Um empreiteiro do governo dos EUA acusado de roubar mais de US$ 46 milhões em criptomoedas do U.S. Marshals Service foi preso na ilha de Saint Martin em uma operação conjunta entre o FBI e a unidade tática de elite da Gendarmaria francesa.
O diretor do FBI, Kash Patel, announced a prisão de John Daghita no X, chamando-a de resultado de uma coordenação internacional ininterrupta entre forças de segurança.
O caso não começou com uma investigação federal, mas sim com uma discussão no Telegram. Em janeiro de 2026, o investigador de blockchain ZachXBT exposed Daghita – conhecido online como “Lick” – depois que ele revelou, sem querer, controle sobre uma grande carteira de criptomoedas durante um “band-for-band” público com outro usuário.
ZachXBT rastreou pelo menos US$ 24,9 milhões até uma carteira controlada pelo governo dos EUA e vinculou a atividade mais ampla a mais de US$ 90 milhões em fluxos suspeitos ilícitos.
O que aconteceu
Daghita é filho de Dean Daghita, presidente da Command Services & Support (CMDSS), uma empresa sediada na Virgínia que recebeu, em outubro de 2024, um contrato de US$ 4 milhões do U.S. Marshals Service para gerenciar e dispor de determinadas categorias de criptomoedas apreendidas – incluindo tokens de “Classe 2–4” que exigem custódia sob medida.
Parte dos valores supostamente roubados foi rastreada até carteiras que continham ativos apreendidos do hack da Bitfinex em 2016.
Após o relatório de janeiro de ZachXBT, Daghita zombou do investigador no Telegram e conducted um “ataque de dusting” contra o endereço público da carteira dele, usando uma parte dos fundos supostamente roubados – movimento que atraiu ainda mais atenção de investigadores.
ZachXBT disse que já havia informado às autoridades os endereços de carteira de Daghita antes dessa provocação.
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Por que isso importa
O caso expõe lacunas significativas em como o governo dos EUA oversees criptomoedas mantidas em nível federal.
Um relatório da CoinDesk de 2025 constatou que o U.S. Marshals Service tinha dificuldades para reconciliar suas próprias participações em ativos digitais – preocupação que se ampliou agora que a agência atua como principal custodiante da Reserva de Bitcoin dos EUA.
O contrato da CMDSS também havia enfrentado um protesto anterior da concorrente Wave Digital Assets, que argumentou que a empresa não possuía credenciais essenciais e apontou potenciais conflitos de interesse; o Government Accountability Office rejeitou esse protesto.
Acusações criminais formais ainda não foram tornadas públicas. Espera-se que Daghita enfrente processo de extradição.