Um tribunal de Londres tornou-se o palco para uma das mais significativas acusações de fraude em criptomoeda da história, enquanto a cidadã chinesa Zhimin Qian, que operava sob o pseudônimo de Yadi Zhang e ganhou o apelido de "deusa da riqueza," enfrenta sentença após a apreensão de mais de $6 bilhões em Bitcoin.
A audiência de sentença de dois dias no Tribunal da Coroa de Southwark, que começou na segunda-feira, 10 de novembro, marca a culminação de uma investigação internacional de sete anos que expôs como as criptomoedas podem ser usadas para facilitar fraudes em uma escala sem precedentes.
Entre 2014 e 2017, Qian orquestrou o que as autoridades descrevem como um espalhafatoso esquema Ponzi por meio de sua empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, que defraudou mais de 128.000 vítimas em toda a China. O esquema prometia retornos extraordinários de quase 300%, principalmente visando investidores idosos e poupadores de meia-idade com experiência limitada em produtos financeiros de alto risco.
Segundo o veículo de mídia chinês Lifeweek, as vítimas incluíam empresários, funcionários de banco e até membros do judiciário que investiram entre centenas de milhares a dezenas de milhões de yuan. Muitos foram incentivados a participar por amigos e familiares, criando um efeito cascata que ampliou o alcance da fraude.
Quando as autoridades chinesas começaram a fechar o cerco à operação em 2017, Qian converteu os fundos roubados em Bitcoin e fugiu do país usando documentos falsos, chegando ao Reino Unido em 2018.
A Investigação Desdobra-se
A equipe de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana iniciou sua investigação em 2018 após receber informações sobre a transferência de ativos criminosos. O que se seguiu foram anos de trabalho meticuloso que exigiu coleta de provas em múltiplas jurisdições e análise cuidadosa de milhares de documentos.
A sargento detetive Isabella Grotto, que liderou a investigação, observou que quando os investigadores finalmente localizaram Qian, ela estava foragida da justiça há cinco anos. A investigação requereu cooperação sem precedentes entre as equipes de aplicação da lei do Reino Unido e da China em Tianjin e Pequim.
O avanço veio através da vigilância de um associado baseado em Derbyshire, nacional malaio Hok Seng Ling, o que levou à descoberta da presença de Qian na Escócia e depois em York. Quando a polícia prendeu Qian e Ling em abril de 2024, eles apreenderam dispositivos criptografados, dinheiro, ouro e criptomoedas adicionais no valor de £11 milhões.
Mas o ponto central do caso foi a apreensão de 61.000 Bitcoin de Qian — representando a maior recuperação de criptomoeda já feita pelas autoridades britânicas e um dos maiores casos de criptomoeda de valor global.
A Operação de Lavagem de Dinheiro
Uma vez no Reino Unido, Qian tentou lavar sua fortuna em Bitcoin por meio de compras de imóveis de luxo. Documentos do tribunal revelam que ela buscou adquirir propriedades, incluindo uma mansão de £23 milhões em Londres, usando seus ativos de criptomoeda para estabelecer um verniz de legitimidade.
Ela não trabalhou sozinha. Jian Wen, um trabalhador chinês de um restaurante takeaway de 44 anos, assistiu na operação de lavagem e foi sentenciado a seis anos e oito meses de prisão em maio de 2024. Wen facilitou o movimento de uma carteira de criptomoeda contendo 150 Bitcoin avaliados em £1,7 milhão na época, e a polícia apreendeu mais de £300 milhões em Bitcoin de sua posse.
A investigação revelou como o estilo de vida de Wen se transformou dramaticamente — passando de viver acima de um restaurante para ocupar uma casa alugada de vários milhões de libras no norte de Londres. Ela também comprou duas propriedades em Dubai avaliadas em mais de £500.000.
Processos Legais e Implicações
Em 29 de setembro de 2025, Qian se declarou culpada no Tribunal da Coroa de Southwark de duas acusações sob a Lei dos Procedimentos de Crime de 2002 — adquirir e possuir propriedade criminosa na forma de criptomoeda. No dia seguinte, Ling admitiu a transferência de propriedade criminosa.
O advogado de Qian, Roger Sahota, da Berkeley Square Solicitors, declarou que sua cliente espera que sua declaração de culpa "traga algum conforto aos investidores que esperam desde 2017 por compensação, e para assegurar-lhes que o aumento significativo nos valores das criptomoedas significa que há mais do que fundos suficientes para reembolsar suas perdas."
De fato, a dramática apreciação do Bitcoin desde a fraude original atuou em favor das vítimas. Quando Qian fugiu da China no final de 2018, Bitcoin estava sendo negociado por cerca de $3.600. Hoje, está em torno de $100.000, o que significa que os ativos apreendidos agora valem significativamente mais do que o valor roubado originalmente.
Segundo vários relatos, cerca de 1.300 supostas vítimas se apresentaram, e detalhes de um esquema de compensação estão sendo negociados no Tribunal Superior de Londres por meio de processos civis. O Serviço de Promotoria da Coroa iniciou processos de confisco para garantir que os ativos criminosos permaneçam fora do alcance dos fraudadores.
Um Alerta para Regulação das Criptomoedas
O caso chamou a atenção de altos funcionários e promotores do Reino Unido, que o veem como emblemático dos desafios mais amplos no combate ao crime facilitado por criptomoedas.
Robin Weyell, Procurador-Chefe Adjunto da Coroa para o Serviço de Promotoria da Coroa, enfatizou a crescente ameaça: "Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usadas por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, para que os fraudadores possam desfrutar dos benefícios de sua conduta criminosa. Este caso, envolvendo a maior apreensão de criptomoedas no Reino Unido, ilustra a escala dos proventos criminosos disponíveis para esses fraudadores."
O Ministro da Segurança Dan Jarvis acrescentou que as condenações enviam "um sinal claro: o Reino Unido nunca será um refúgio seguro para criminosos e seus ganhos ilícitos. A lavagem de dinheiro corrói a confiança, mina nossa economia e alimenta o aumento do crime organizado sério."
Will Lyne, chefe do comando de crimes econômicos e cibernéticos da Polícia Metropolitana, chamou-a de "um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Reino Unido e entre os casos de criptomoeda de maior valor globalmente."
Perspectivas Futuras
Qian enfrenta uma sentença máxima de 14 anos de prisão, embora o período real seja determinado pelo tribunal após a audiência de dois dias. Ling também está sendo sentenciado durante os mesmos procedimentos, com processos de confisco buscando recuperar mais de £16,2 milhões dele, com valores a serem ajustados para refletir as taxas de criptomoeda atuais.
O caso demonstra tanto os desafios quanto as capacidades das autoridades na busca por crimes relacionados a criptomoedas. A bem-sucedida acusação exigiu anos de cooperação internacional, investigação técnica sofisticada e a capacidade de rastrear ativos digitais além das fronteiras.
Também levanta questões sobre o destino do Bitcoin apreendido. Alguns relatos sugerem que o governo do Reino Unido pode buscar reter os fundos, embora isso permaneça sujeito a processos civis em andamento e reivindicações de compensação para as vítimas.
Para as 128.000 vítimas que perderam dinheiro no esquema de Qian, a condenação oferece uma medida de justiça após anos de espera. Se elas recuperarão suas perdas depende do resultado dos processos civis — mas graças à dramática valorização do Bitcoin, pode realmente haver fundos suficientes para tornar as vítimas completas.
À medida que a adoção de criptomoedas continua a acelerar globalmente, o caso de Zhimin Qian serve como um lembrete sóbrio de que ativos digitais, ao mesmo tempo que oferecem novas oportunidades, também apresentam novos vetores para crimes financeiros sofisticados. Ele destaca a importância crítica da cooperação internacional, capacidades robustas de investigação e quadros regulatórios em evolução para proteger os investidores em um cenário financeiro cada vez mais digital.