O fundador da Binance, Changpeng Zhao, enfrenta novas acusações legais nos Estados Unidos, com um novo processo alegando que a corretora permitiu transações em criptomoedas no valor de milhões de dólares para o Hamas e outros grupos militantes após o ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel.
A Yellow.com entrou em contato com a Binance e Zhao para comentar o caso.
O processo, aberto na segunda-feira por vítimas americanas e seus familiares, acusa Zhao e a Binance de fornecerem “assistência substancial” a organizações proibidas ao permitir que elas ocultassem movimentações de fundos por meio da exchange, de acordo com o Financial Times.
Os autores afirmam que os sistemas da Binance, mesmo após um grande acordo de aplicação da lei nos EUA, permaneceram permissivos o suficiente para facilitar transferências para grupos como Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
A ação alega que a Binance facilitou mais de US$ 50 milhões em transações ligadas a essas entidades desde o ataque e que carteiras operadas pela própria Binance moveram mais de US$ 300 milhões para endereços sinalizados antes de 7 de outubro e outros US$ 115 milhões após a ofensiva.
Essas acusações surgem quase um ano depois de a Binance pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões por violar regras americanas de combate à lavagem de dinheiro e de sanções, e meses após Zhao cumprir uma pena de quatro meses de prisão por não manter controles de compliance adequados.
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Zhao foi perdoado pelo presidente Donald Trump em outubro, com a Casa Branca caracterizando a acusação anterior como parte de uma campanha política contra as criptomoedas.
A Binance e Zhao também são réus em um processo civil separado em Nova York, que alega que a empresa ofereceu um canal para arrecadação de fundos para o Hamas nos anos anteriores ao ataque.
Nesse processo, a equipe jurídica deles argumentou que as acusações eram infundadas e que a relação da Binance com o grupo não diferia da de qualquer outra corretora exposta a atividades ilícitas.
Após o ataque de 7 de outubro, as autoridades israelenses ordenaram o congelamento de dezenas de contas de criptomoedas.
Na época, a Binance reconheceu ter bloqueado um “pequeno número” de carteiras e afirmou que cumpre as sanções internacionais.
A nova queixa alega que algumas contas ligadas a grupos militantes continuam ativas e que as práticas empresariais da Binance não mudaram de forma significativa.
O documento também observa que, antes do perdão a Zhao, a corretora garantiu um investimento de US$ 2 bilhões de um fundo dos Emirados, utilizando uma stablecoin emitida por uma entidade parcialmente pertencente à família Trump.
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