Hamburgo, Alemanha, 3 de agosto de 2026, Chainwire
A SCANDIC COIN (SNC) volta a pressionar a corretora de criptomoedas BitMart a processar, sem novos atrasos, três ordens de saque pendentes de uma conta institucional aprovada. Em alternativa, a empresa exige uma explicação completa, por escrito e específica por transação, para a continuidade da não execução desses saques.
Quatro documentos em PDF, capturados em 3 de agosto de 2026 a partir da interface da conta na BitMart:
reúnem os dados específicos das transações envolvidas. Esses registros mostram o detalhamento dos três saques pendentes; uma quarta página confirma que a BitMart aprovou a verificação institucional da empresa operadora, razão pela qual tais retiradas não deveriam, sob nenhuma circunstância, ser reprovadas em verificações de KYC/KYB ou de AML.
Registros da própria BitMart evidenciam três saques ainda não processados
As páginas de detalhe foram salvas em 3 de agosto de 2026, entre 07:15:28 e 07:20:09. A rede ETH aparece configurada para os três saques:
Transação 31942705 – USDT, rede ETH; criada em 26 de julho de 2026 às 08:54:11; valor de 21.898,086448 USDT; taxa de 3,1; sem data de conclusão; 0 de 12 confirmações; status “Processing”; TXID “No Record”.
Transação 31943017 – SNC, rede ETH; criada em 26 de julho de 2026 às 09:07:20; valor de 926.634,6 SNC; taxa de 18; sem data de conclusão; 0 de 12 confirmações; status “Processing”; TXID “No Record”.
Transação 31944747 – USDT, rede ETH; criada em 26 de julho de 2026 às 10:14:45; valor de 255,704753 USDT; taxa de 3,1; sem data de conclusão; 0 de 12 confirmações; status “Processing”; TXID “No Record”.
Somados, os dois registros em USDT totalizam exatamente 22.153,791201 USDT; além disso, há 926.634,6 SNC. No momento do backup, nenhuma das três páginas de detalhe exibia data de conclusão ou ID de transação em blockchain. Todos os registros permaneciam com 0 de 12 confirmações de rede. Pelos horários de criação e de arquivamento visíveis nos PDFs, as ordens de saque já estavam pendentes há quase oito dias.
Um saque menor em SNC, porém, aparece como concluído
No quadro de “Recent Withdrawals” visível nas mesmas páginas da BitMart também consta a transação 31944807, de 4.332,39 SNC. Esse saque aparece como concluído em 27 de julho de 2026 às 11:40:33, com 12 de 12 confirmações e status “Succeed”.
Esse registro não esclarece por que os três saques de maior valor seguem sem processamento. Ele demonstra, contudo, que, no mesmo período, a BitMart registrou ao menos uma retirada de SNC como finalizada com sucesso. Exatamente por isso, torna-se necessária uma explicação específica de por que as transações 31942705, 31943017 e 31944747 foram tratadas de forma diferente e, até 3 de agosto, sequer tinham um TXID atribuído.
Conta institucional estava aprovada pela BitMart
Uma quarta página da BitMart, arquivada em 3 de agosto de 2026 às 07:23:24, confirma explicitamente a verificação institucional aprovada. Entre outros pontos, a BitMart destaca limites ampliados de depósitos e saques, possibilidade de abertura de até 50 subcontas e atendimento VIP ininterrupto como benefícios do status institucional. A SCANDIC COIN informa que os ativos em questão foram aportados pela empresa operadora via transferência bancária a partir de sua conta empresarial na Alemanha para a BitMart, sendo economicamente atribuíveis à companhia. Segundo a empresa, não se tratam de posições abertas de negociação, tampouco de ativos que pertençam economicamente à BitMart.
A verificação institucional aprovada, nesse contexto, afasta a justificativa de uma “revisão lícita e rotineira” com base em normas de prevenção à lavagem de dinheiro, sanções, segurança ou risco, sem referência direta às transações. Uma menção genérica a compliance não abordaria, portanto, os fatos concretos que constam na própria plataforma da BitMart.
Pedido de explicação pública já havia sido feito em 28 de julho de 2026
A controvérsia sobre os saques não veio a público só em 3 de agosto. Já em 27 de julho de 2026, a SNC SCANDIC COIN havia documentado publicamente as retiradas pendentes e exigido de forma expressa uma explicação imediata da BitMart – algo que, até o momento, não ocorreu, o que leva a supor, segundo a empresa, que aparentemente já não haja quadro de funcionários disponível na BitMart para responder à imprensa.
Versão em inglês:
Versão em chinês:
https://www.hamburgeranzeiger.de/Wirtschaft/710086-bitmart-22000-usdt-930000-snc-48-bitmart.html
A SCANDIC COIN cobrou ou a liberação imediata dos ativos, ou uma justificativa escrita e detalhada que indique o motivo jurídico, de compliance, técnico ou de segurança para o bloqueio, bem como uma data de conclusão vinculante. Assim, até 28 de julho, a BitMart já havia sido confrontada de forma pública e inequívoca com questões diretas: por que o saque não foi concluído? Quando os ativos serão liberados? E a plataforma ainda dispõe de capacidade operacional e financeira para honrar integralmente solicitações legítimas de retirada?
De acordo com a SCANDIC COIN, até esta data, 3 de agosto de 2026, a BitMart ainda não apresentou qualquer explicação específica para o caso. Dias após o pedido público, as próprias páginas da BitMart continuam mostrando as três transações com 0 de 12 confirmações, sem data de conclusão e sem TXID. A ausência de resposta objetiva, portanto, não é um detalhe menor de comunicação, mas parte central da sequência de fatos documentada.
Sequência de eventos sugere que encerramento das operações da BitMart pode não ter sido normal ou ordenado
A BitMart descreveu o fechamento de sua plataforma de negociação como um processo ordenado, transparente e responsável, assegurando que o serviço de saques permaneceria disponível. É exatamente à luz dessas promessas que o tratamento prático do caso precisa ser avaliado. Um encerramento de atividades verdadeiramente ordenado pressupõe que, diante de um atraso excepcionalmente longo, um cliente institucional verificado receba em tempo hábil uma explicação concreta, compreensível e verificável.
Se três retiradas claramente identificadas, somando 22.153,791201 USDT e 926.634,6 SNC, permanecem travadas por quase oito dias sem TXID, e se um esclarecimento público requisitado já em 28 de julho ainda não foi fornecido em 3 de agosto, isso tende a indicar que o processo, nesse caso específico, já não pode ser classificado como um encerramento normal e ordenado das operações. Isso, por si só, não prova insolvência nem desvio ilícito de ativos. Porém, levanta dúvidas relevantes e objetivamente verificáveis sobre se a liquidação anunciada como ordenada e transparente está de fato sendo implementada neste caso. A partir de agora, a BitMart precisa apresentar evidências concretas, e não apenas declarações genéricas.
SCANDIC COIN, portanto, conclama a BitMart a, imediatamente:
- executar as transações 31942705, 31943017 e 31944747;
- fornecer o TXID completo de cada transação em blockchain efetivada;
- explicar com precisão por que ainda não foi gerada nenhuma transação em blockchain, caso isso permaneça sem mudança;
- confirmar por escrito se os ativos representados pelos três registros de saque estão integralmente disponíveis para a empresa operadora da SNC SCANDIC COIN;
- esclarecer por que a transação menor em SNC, 31944807, aparece como concluída com sucesso, enquanto os três saques de maior valor seguem com 0 de 12 confirmações;
- explicar por que o posicionamento, solicitado publicamente desde 28 de julho de 2026, não foi apresentado até 3 de agosto de 2026, e indicar uma data final vinculante para a solução do caso.
PRONUNCIAMENTO DA EMPRESA OPERADORA DA SNC SCANDIC COIN
“Um encerramento ordenado, como o que a BitMart destacou de forma enfática e pública como ‘orderly’, precisa também ser ordenado na prática.” A SNC SCANDIC COIN já havia cobrado da BitMart, em 28 de julho de 2026, uma explicação específica, de forma pública e inequívoca. Até hoje, 3 de agosto de 2026, até onde sabemos, a BitMart não nos forneceu nem os TXIDs, nem uma justificativa satisfatória, detalhada por transação. As próprias páginas da BitMart exibem três números de transação precisos, valores exatos, horários exatos de criação, 0 de 12 confirmações, o status contínuo “Processing” e ausência de TXID. No mesmo painel, um saque menor de SNC aparece como concluído com sucesso, enquanto as três transações de maior valor seguem pendentes. Um encerramento ordenado das operações
as operações da empresa também precisam ser organizadas, transparentes e comprováveis na prática. Ficar quase oito dias sem qualquer transação em blockchain, somados a vários dias sem resposta a uma solicitação pública, indica fortemente que isso já não pode ser descrito como um processo normal de liquidação. Não exigimos especulações, mas fatos verificáveis e a liberação imediata de nossos próprios ativos; qualquer alternativa a isso configuraria apropriação indébita e roubo deliberado. Caso essa situação se confirme, será apresentado um boletim de ocorrência criminal, acompanhado de um apelo público à mídia e da divulgação, na imprensa, de fotografias dos operadores responsáveis da BitMart.”
SCANDIC COIN / SNC: [email protected]
Contato
Lina Brugger
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