Binance, uma importante exchange de criptomoedas, impediu $2.4 bilhões em perdas potenciais devido a fraudes desde janeiro. A empresa anunciou isso na terça-feira. Ela destacou sua gestão de risco como chave para proteger mais de 1 milhão de usuários de golpes.
A exchange parou fundos suspeitos relacionados a fraudes de saírem da plataforma. Isso protegeu 1,2 milhão de usuários globalmente de janeiro a julho. A Binance utiliza um "poderoso motor de risco" para essa tarefa.
O sistema combina IA e revisões manuais. Ele monitora todas as transações em tempo real. Isso permite a rápida detecção de atividades suspeitas nos serviços da Binance.
"Podemos detectar transações suspeitas rapidamente," disse um porta-voz da Binance. O sistema cobre todas as áreas, incluindo negociação P2P e retiradas de criptomoedas.
O processo de sinalização foca na etapa de retirada. É nesse momento que "criminosos tentam passar os fundos das vítimas pela nossa segurança," explicou a empresa.
Retiradas ligadas a golpes suspeitos representaram 45% das perdas prevenidas. Isso equivale a mais de $1.1 bilhão só neste ano.
Rohit Wad, CTO da Binance, elogiou sua tecnologia. "Construímos ferramentas poderosas para proteger nossos usuários 24/7," ele disse. A exchange utiliza várias medidas em oito níveis de risco.
Até 31 de julho, a Binance havia recuperado ou congelado mais de $73 milhões em fundos roubados. Isso supera os $55 milhões assegurados em todo o ano de 2023. Os fundos recuperados aumentaram 40% em apenas sete meses.
A exchange também ajudou usuários a recuperar ativos perdidos. Cerca de 80% desses foram provenientes de hacks externos e roubos.
Wad incentivou os investidores a se manterem vigilantes. "Os usuários desempenham o maior papel em manter seus ativos seguros," ele disse. Ele aconselhou a se manter informado e a usar práticas de segurança robustas.