Binance demitiu pelo menos cinco investigadores de compliance que haviam sinalizado internamente mais de US$ 1 bilhão em transações de USDT ligadas a entidades iranianas.
De acordo com uma investigation da Fortune, as demissões começaram no fim de 2025 – menos de dois anos após a Binance pagar US$ 4,3 bilhões para encerrar acusações federais de lavagem de dinheiro e violações de sanções.
A reportagem levanta questões incisivas sobre os compromissos de compliance da corretora, que foram centrais para seu acordo judicial de 2023 com o Departamento de Justiça dos EUA.
O que a Fortune encontrou
Documentos internos e fontes citadas pela Fortune mostraram que as transações sinalizadas passaram pela Binance entre março de 2024 e agosto de 2025, liquidadas em USDT da Tether na blockchain da Tron (TRX).
Se confirmados, esses fluxos configurariam possíveis violações das sanções dos EUA contra o Irã.
Pelo menos três dos investigadores demitidos tinham experiência prévia em forças de segurança na Europa e na Ásia. Vários ocupavam cargos de liderança supervisionando investigações globais de crimes financeiros, incluindo casos de evasão de sanções e financiamento ao terrorismo.
Pelo menos outros quatro funcionários seniores de compliance pediram demissão ou foram afastados nos últimos três meses, segundo a mesma reportagem.
Um porta-voz da Binance disse à Fortune que a empresa não pode comentar investigações em andamento, mas reafirmou seu compromisso com o cumprimento das sanções globais.
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O acordo de 2023
As demissões ocorrem no contexto do acordo histórico da Binance com o DOJ em novembro de 2023.
Promotores na época accused a corretora de processar mais de US$ 1 bilhão em transações com países sancionados, incluindo Irã, Cuba e Síria.
O fundador Changpeng Zhao se declarou culpado por falhas em prevenir lavagem de dinheiro, renunciou ao cargo de CEO e cumpriu quatro meses de prisão.
A empresa se comprometeu a reformular sua estrutura de compliance e aceitou supervisão regulatória.
Em novembro de 2024, a Binance anunciou planos de ampliar em 34% sua equipe de compliance em tempo integral, para 645 funcionários.
Por que isso importa
O momento complica a narrativa. President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025, semanas depois de a Binance ter ajudado o empreendimento cripto da família Trump, World Liberty Financial (WLFI), a lançar uma stablecoin.
Uma investigação separada do Financial Times em dezembro de 2025 já havia found que contas suspeitas continuaram operando na Binance após o acordo de 2023, incluindo uma que processou US$ 93 milhões ligados a redes que movimentavam fundos para o Irã e o Hezbollah.
Robert Appleton, ex-funcionário do DOJ que liderou casos de sanções relacionadas ao Irã, disse à Fortune que a demissão de investigadores sob uma monitoria federal ativa era “bastante chocante”.
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