A Unidade de Inteligência Financeira da Índia, que opera sob o Ministério das Finanças do país, aprovou o registro das exchanges de criptomoedas offshore, Binance e KuCoin.
Esta é a primeira vez que a unidade de combate à lavagem de dinheiro do país aprova entidades relacionadas a criptomoedas. Antes disso, mais de 9 entidades offshore, incluindo Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, foram banidas na Índia.
No entanto, a KuCoin pagou uma multa de $41,000 e retomou as operações.
A penalidade financeira da Binance ainda deve ser determinada após uma audiência com a Unidade de Inteligência Financeira.
Anteriormente, em dezembro de 2023, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia emitiu notificações de cumprimento para justificar a causa para as 9 exchanges de criptomoedas offshore sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
