Dois executivos por trás da Samourai Wallet reverteram suas declarações de inocência na quarta-feira, admitindo acusações federais em um caso envolvendo mais de $100 milhões em receitas criminosas lavadas. Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, co-fundadores da Samourai Wallet, declararam-se culpados perante a Juíza Denise Cote no tribunal federal de Manhattan após inicialmente negarem as acusações em abril de 2024.
O Que Saber:
- A Samourai Wallet processou mais de $2 bilhões em transações ilegais, com $100 milhões vinculados a atividades criminosas, incluindo pagamentos do mercado Silk Road
- Os co-fundadores enfrentam até 25 anos de prisão por conspiração de lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado
- Críticos argumentam que o caso estabelece um precedente perigoso ao criminalizar desenvolvedores de ferramentas de privacidade de criptomoeda de código aberto
Estratégia Legal Falha
Os réus montaram uma campanha agressiva de defesa no ano passado, arquivando múltiplas moções para rejeitar totalmente as acusações. Seu time legal se aproveitou de um memorando de abril do Subprocurador-Geral Todd Blanche, que indicou que o Departamento de Justiça reduziria as investigações baseadas apenas em ações de usuários ou tecnicalidades regulatórias.
Advogados de defesa argumentaram que seus clientes não deveriam enfrentar responsabilidade criminal pela forma como os usuários utilizavam seu software. Arquivaram outra moção de rejeição em maio, alegando que os promotores haviam retido comunicações internas da Rede de Combate aos Crimes Financeiros que supostamente mostravam que a Samourai não se qualificava como um transmissor de dinheiro sob a lei federal.
O DOJ rejeitou esses argumentos. Os promotores mantiveram que não tinham obrigação de compartilhar as comunicações do FinCEN e prosseguiram com o caso.
Caso do Governo Contra Ferramentas de Privacidade
Promotores federais construíram seu caso em torno dos recursos Whirlpool e Ricochet da Samourai, que alegaram ser especificamente projetados para ocultar as origens das transações de Bitcoin. Documentos judiciais revelaram comunicações internas e postagens em mídias sociais onde Rodriguez e Hill supostamente reconheceram o uso de sua plataforma para atividades criminosas e a promoveram ativamente para esses fins.
A acusação do governo detalhou como a Samourai processou transações conectadas a mercados online ilegais, notavelmente a plataforma Silk Road. Os promotores argumentaram que o serviço de mixagem facilitava a lavagem de dinheiro em grande escala, lidando com mais de $2 bilhões em transações suspeitas ao longo de sua operação.
Implicações Mais Amplas para o Desenvolvimento de Criptomoeda
O caso Samourai representa parte de uma repressão federal mais ampla nas ferramentas de privacidade de criptomoeda. Roman Storm, co-fundador do mixer Tornado Cash, atualmente enfrenta julgamento no mesmo tribunal de Manhattan sob acusações semelhantes de lavagem de dinheiro, violações de sanções e operação sem licença adequada.
O caso de Storm começou em julho, com promotores alegando que sua plataforma permitiu que criminosos lavassem centenas de milhões em ativos digitais. O julgamento atraiu atenção significativa da comunidade de desenvolvimento de criptomoeda, que vê essas acusações como excesso do governo.
Especialistas legais e defensores da privacidade levantaram preocupações sobre o precedente que esses casos podem estabelecer. Argumentam que criminalizar desenvolvedores de ferramentas não custodiais — software que na verdade não mantém fundos de usuários — poderia sufocar a inovação no espaço das criptomoedas.
Compreendendo a Tecnologia de Mixagem de Criptomoeda
Mixadores de criptomoeda operam agrupando ativos digitais de vários usuários e redistribuindo-os para endereços diferentes, tornando difícil rastrear a fonte original dos fundos. O Whirlpool, recurso de mixagem da Samourai, automatizou esse processo combinando Bitcoin de usuários com outros em pools de denominação igual.
O Ricochet, outro ferramenta da Samourai, adicionou saltos de transação adicionais para obscurecer ainda mais a conexão entre endereços de remetente e destinatário.
Enquanto os desenvolvedores argumentam que essas ferramentas servem a propósitos legítimos de privacidade, os promotores contendem que elas beneficiam principalmente criminosos buscando ocultar recursos ilícitos.
Carteiras não custodiais diferem dos serviços financeiros tradicionais porque não mantêm fundos de usuários diretamente. Em vez disso, fornecem software que permite que indivíduos controlem suas próprias posses de criptomoedas, de forma semelhante a como navegadores web permitem acesso à internet sem armazenar dados do usuário.
Reação da Indústria
Um desenvolvedor de blockchain entrou com um processo contra o DOJ no início deste ano, desafiando o que ele caracterizou como excesso regulatório ao processar criadores de software de criptomoeda não custodial. O processo, arquivado nas semanas finais da administração Biden, acusou autoridades federais de sufocar a inovação tecnológica por meio de ações de aplicação agressivas.
A indústria de criptomoedas argumentou que tratar desenvolvedores de software como transmissores de dinheiro sob as leis bancárias existentes representa um mal-entendido fundamental de como as tecnologias descentralizadas operam. Grupos da indústria afirmam que desenvolvedores que criam ferramentas de código aberto não deveriam assumir responsabilidade pelo funcionamento autônomo do código após sua implantação.
Reflexões Finais
As declarações de culpa de Rodriguez e Hill marcam uma vitória significativa para promotores federais que buscam crimes relacionados a criptomoedas, embora as questões legais mais amplas em torno do desenvolvimento de ferramentas de privacidade permaneçam sem resolução. Com o julgamento do Tornado Cash de Storm em andamento e casos adicionais provavelmente surgindo, a indústria de criptomoeda continua a lidar com as fronteiras entre privacidade financeira e conformidade regulatória.