As autoridades aduaneiras da Coreia do Sul desmantelaram uma rede internacional de lavagem de criptomoedas que movimentou 148,9 bilhões de won (US$ 101,7 milhões) por meio de unauthorized foreign exchange schemes.
Três cidadãos chineses foram referred a promotores na segunda‑feira por violação da Lei de Transações de Câmbio, informou o Serviço de Alfândega da Coreia.
Os suspeitos teriam atuado entre setembro de 2021 e junho de 2025, disfarçando transferências ilícitas de fundos como pagamentos legítimos transfronteiriços por cirurgias plásticas e despesas de educação no exterior.
O que aconteceu
A operação de lavagem exploited o próspero setor de turismo médico da Coreia do Sul para ocultar transações ilegais de câmbio.
Clientes estrangeiros transferiam moedas como dólar americano e yuan chinês para serviços em instituições sul‑coreanas, segundo investigadores do Escritório Principal de Alfândega de Seul.
Em seguida, os operadores compravam criptomoedas em corretoras no exterior, transferiam os ativos digitais para carteiras na Coreia do Sul e os convertiam em won coreano em plataformas locais.
Para evitar a fiscalização, os suspeitos pulverizavam os valores convertidos em diversas contas bancárias domésticas.
Leia também: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
Por que isso importa
A operação ocorre uma semana depois de o Serviço de Alfândega da Coreia ter announced inspeções contínuas contra transações ilegais de câmbio, após a descoberta de uma discrepância de US$ 290 bilhões entre receitas de comércio exterior e valores declarados.
Uma inspeção cambial separada em 2025 constatou que 97% das empresas pesquisadas em um setor realizavam operações ilícitas que somavam 2,2 trilhões de won.
O mercado doméstico de criptomoedas da Coreia do Sul atingiu capitalização de 95 trilhões de won (US$ 64,6 bilhões) em junho de 2025, com volume médio diário de negociação de US$ 4,35 bilhões, segundo dados da Comissão de Serviços Financeiros.
O caso evidencia como criminosos combinam cada vez mais criptomoedas com canais bancários tradicionais e documentação falsa para explorar lacunas regulatórias entre a supervisão de ativos digitais e os controles de câmbio.
Promotores avaliam acusações relacionadas a câmbio ilegal, lavagem de dinheiro e violações de normas de reporte financeiro, e os suspeitos podem enfrentar longas penas de prisão se forem condenados.
Leia a seguir: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal