Redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram US$ 16,1 bilhões em criptomoedas em 2025 e agora representam aproximadamente 20% de toda a atividade de lavagem de cripto conhecida, de acordo com o Relatório de Crimes em Cripto 2026 da Chainalysis, divulgado na segunda‑feira.
O que aconteceu: redes baseadas no Telegram dominam a lavagem
A empresa de análise de blockchain identificou mais de 1.799 carteiras ativas operando dentro dessas redes baseadas no Telegram, que movimentam cerca de US$ 44 milhões por dia.
As entradas nesses ambientes cresceram 7.325 vezes mais rápido que as destinadas às corretoras centralizadas desde 2020. Elas também se expandiram 1.810 vezes mais rápido que os fluxos para finanças descentralizadas e 2.190 vezes mais rápido que outros fluxos ilícitos on‑chain.
A Chainalysis documentou seis tipos de serviços distintos dentro do ecossistema: corretores “running point” que recrutam indivíduos para receber recursos fraudulentos, redes de laranjas responsáveis pela etapa de camuflagem de fundos, serviços informais de balcão (OTC) que anunciam transações sem verificação de identidade, serviços Black U que vendem criptomoedas contaminadas com desconto, operações de jogos de azar e serviços de mixing.
Os serviços Black U demonstraram o crescimento mais rápido, alcançando US$ 1 bilhão em entradas acumuladas em 236 dias. O tempo médio de compensação para grandes transações caiu para 1,6 minuto no quarto trimestre.
Órgãos de fiscalização dos EUA responderam com designações e orientações. A FinCEN emitiu uma Regra Final designando o Huione Group como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro, enquanto o OFAC do Tesouro e o OFSI do Reino Unido designaram o Prince Group.
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Por que isso importa: controles de capital alimentam a infraestrutura criminosa
Tom Keatinge, diretor do Centre for Finance & Security do RUSI, atribuiu a rápida expansão aos controles de capital chineses. Indivíduos ricos que buscam contornar essas restrições fornecem liquidez que, em última instância, atende grupos transnacionais de crime organizado na Europa e na América do Norte.
Chris Urben, diretor executivo da Nardello & Co, afirmou que a transição dos sistemas tradicionais informais de transferência de valor para o cripto foi o desenvolvimento recente mais significativo. Ele observou que as criptomoedas permitem movimentar fundos através de fronteiras com menos escrutínio de conformidade do que os bancos e possibilitam armazenar bilhões em um único disco rígido.
Ações de fiscalização contra plataformas como a Huione se mostraram disruptivas, mas os vendedores simplesmente migram para alternativas.
Urben disse que uma detecção eficaz exige combinar inteligência de código aberto, fontes humanas e análise de blockchain para mapear redes e associar operadores aos movimentos de moeda.
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