Tether afirma ter ajudado a congelar quase 550 milhões de dólares em USDT (USDT) ligados ao Irão em 2026, ao mesmo tempo que o senador Richard Blumenthal pressionou por uma investigação federal ao emissor da stablecoin.
Principais pontos:
- A Tether diz que os bloqueios de USDT associados ao Irão chegaram a quase 550 milhões de dólares em 2026.
- Relatório de senadores democratas concluiu que 84% das 846 carteiras sancionadas com ligação ao Irão dependiam quase totalmente de USDT.
- Blumenthal pediu ao Tesouro e ao Departamento de Justiça que examinem os controlos de sanções e de combate ao branqueamento de capitais da Tether.
Congelamentos de USDT da Tether
A empresa afirmou, num comunicado divulgado na segunda-feira, que operações envolvendo o seu token levaram ao congelamento de cerca de 550 milhões de dólares em carteiras identificadas pelas autoridades norte‑americanas como ligadas ao Banco Central do Irão e a redes iranianas visadas por sanções.
A revelação surgiu no mesmo dia em que investigadores democratas da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado publicaram um relatório que classifica o USDT como um canal central para o Irão contornar o regime de sanções.
Em abril, a Tether bloqueou mais de 344 milhões de dólares em duas carteiras após alertas do Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro e de autoridades policiais dos EUA. No dia seguinte, o OFAC identificou esses endereços como pertencentes ao Banco Central do Irão. Em julho, outra ação travou mais de 130 milhões de dólares em quatro carteiras adicionais.
Veja também: OpenAI trava projetos de Frontier AI após fuga no “sandbox” em 20 de setembro
Relatório de Richard Blumenthal
Os investigadores analisaram dados on‑chain de 846 carteiras sancionadas ou alvo de apreensão por alegadas ligações ao Irão e a seus aliados regionais. Concluíram que 84% dessas carteiras movimentavam exclusivamente, ou quase exclusivamente, USDT.
“O meu novo relatório da PSI expõe como a Tether e o seu principal token se tornaram peças centrais no sistema bancário paralelo do Irão”, afirmou Blumenthal.
Em cartas dirigidas ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, e ao procurador‑geral, Todd Blanche, o democrata do Connecticut pediu que ambos os organismos escrutinem os procedimentos de combate ao branqueamento de capitais e de cumprimento de sanções da Tether. Apontou ainda para a Cantor Fitzgerald, empresa dirigida por Howard Lutnick antes de este assumir a pasta do Comércio, que segundo o senador detém 5% da Tether.
Disputa sobre conformidade da Tether
O presidente‑executivo Paolo Ardoino insistiu que o USDT “não é um refúgio para agentes sancionados, organizações terroristas ou redes criminosas”. O relatório traça, porém, um quadro diferente em relação a 39 carteiras associadas ao Hezbollah, sinalizadas por Israel em junho de 2023, das quais apenas cinco foram inicialmente colocadas na lista negra pela Tether. Os investigadores calcularam que mais de 34,6 milhões de dólares em USDT saíram dessas carteiras após o aviso de apreensão emitido por Israel.
O relatório coroa meses de pressão de Blumenthal, que a 4 de junho pediu à Tether documentação sobre congelamentos de carteiras, bolsas sancionadas e a interpretação da empresa sobre as suas obrigações legais nos EUA. A Tether acusou receção da carta, mas não tinha respondido até à divulgação do relatório.
Leia a seguir: BlackRock diz que poder de computação ruma para os mercados de futuros
