Alex Mashinsky, o ex-CEO e fundador da Celsius, está confrontando uma potencial pena de prisão de 30 anos após admitir culpa por acusações relacionadas à queda do credor de criptomoedas falido. Em um desenvolvimento significativo, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York relatou que Mashinsky confessou uma acusação de fraude de commodities por enganar clientes sobre a rentabilidade da Celsius e as estratégias de investimento da empresa.

Mashinsky também reconheceu culpa por uma acusação de fraude de valores mobiliários, que envolvia manipular e inflar ilicitamente o valor do token CEL da empresa.

Este esquema permitiu que Mashinsky vendesse suas participações pessoais por milhões em lucro. Damian Williams, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, descreveu as ações de Mashinsky como orquestrar um dos maiores fraudes no setor de criptomoedas.

Em julho de 2022, a Celsius Network, uma das maiores plataformas de empréstimos cripto, parou todos os saques antes de solicitar proteção contra falência do Capítulo 11, deixando clientes incapazes de acessar bilhões em ativos depositados. A plataforma, que prometia altos retornos para depósitos cripto, foi encontrada operando como um esquema de Ponzi, de acordo com promotores federais, usando novos depósitos de clientes para pagar rendimentos aos clientes existentes enquanto se envolvia em estratégias de negociação arriscadas.

O fundador e ex-CEO Alex Mashinsky foi preso em julho de 2023 e acusado de múltiplas acusações de fraude, acusado de manipular o preço do token CEL da plataforma e enganar investidores sobre o modelo de negócios e a saúde financeira da empresa. Em dezembro de 2023, Mashinsky foi considerado culpado em todas as sete acusações criminais, incluindo fraude de valores mobiliários, manipulação de mercado e fraude eletrônica, com promotores revelando que ele havia retirado pessoalmente $68 milhões da Celsius enquanto publicamente afirmava que a plataforma era segura e estável.

O colapso da Celsius, que detinha cerca de $12 bilhões em ativos de clientes em seu auge, marcou uma das primeiras grandes falhas na indústria cripto que mais tarde se espalharia em uma instabilidade de mercado mais ampla ao longo de 2022.

"Ele atraiu investidores cripto comuns com garantias enganosas de investimentos de baixo risco. Promessas de segurança semelhantes a um banco, reforçadas por slogans como 'Desbancarize-se', convenceram os investidores, mas a Celsius nunca atingiu a rentabilidade de fato," afirmou Williams.

Como parte do acordo de confissão, Mashinsky deve renunciar a mais de $48 milhões de seus empreendimentos fraudulentos. Segundo a Reuters, ele concordou em não contestar qualquer sentença de até 30 anos. A audiência de sentença está agendada para 8 de abril.