O Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido prendeu dois homens em Londres e Bradford em 20 de novembro, marcando a primeira ação penal importante da agência em um caso de fraude em criptomoeda. Os suspeitos enfrentam alegações relacionadas ao Basis Markets, um empreendimento falido que arrecadou $28 milhões através de duas captações de fundos baseadas em NFT no final de 2021 antes de colapsar no ano seguinte.
O que Saber:
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O SFO deteve um homem na casa dos trinta anos em Herne Hill, Londres, e outro na casa dos quarenta anos perto de Bradford em operações coordenadas com a Polícia Metropolitana e a Polícia de West Yorkshire, focadas em acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
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O Basis Markets coletou $28 milhões através de ofertas de NFT em novembro e dezembro de 2021 antes de suspender abruptamente as operações em junho de 2022, citando propostas de regulamentações nos EUA como razão para o fechamento.
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As prisões representam uma expansão significativa das capacidades de aplicação no Reino Unido visando crimes com ativos digitais, com autoridades estabelecendo recursos e estruturas especializadas para recuperação de criptoativos sob a Estratégia de Crimes Econômicos de 2025 do Serviço de Procuradoria da Coroa.
SFO Tem como Alvo Fraude com Ativos Digitais em Operação Coordenada
As operações ocorreram simultaneamente em dois locais, com os oficiais focando em evidências relacionadas à fraude e lavagem de dinheiro no esquema Basis Markets. Esta investigação marca a primeira vez que o SFO comprometeu recursos substanciais para processar fraude relacionada a criptomoedas.
O Diretor do SFO, Nick Ephgrave, confirmou que a agência desenvolveu capacidades especializadas para investigar esquemas de ativos digitais.
A criação da unidade reflete preocupações crescentes sobre perdas de investidores em empreendimentos cripto que carecem de supervisão regulatória. As autoridades trabalharam com a Polícia Metropolitana e a Polícia de West Yorkshire para executar a operação.
A Solicitor-Geral Ellie Reeves afirmou que esquemas fraudulentos de cripto representam uma séria ameaça à economia do Reino Unido.
Ela enfatizou que tal atividade erode a confiança nos mercados financeiros. O governo prometeu apoio contínuo para ações de aplicação visando fraude com ativos digitais.
O SFO fez um apelo público a vítimas e denunciantes para contatarem [email protected]. Esta divulgação sugere que as autoridades acreditam que existam mais vítimas além das que já se apresentaram. O caso poderia estabelecer precedentes legais para como os tribunais do Reino Unido lidam com processos por fraude baseada em blockchain.
Basis Markets Arrecadou $28 Milhões Antes de Colapso Repentino
O empreendimento lançou duas captações de fundos baseadas em NFT durante o auge das vendas de colecionáveis digitais no final de 2021. A primeira oferta em novembro de 2021 prometeu aos investidores participações em um novo veículo de investimento cripto através de compras de NFT. A segunda captação de fundos seguiu em dezembro de 2021, com os organizadores prometendo criar um fundo de hedge cripto empregando estratégias avançadas de negociação.
O entusiasmo dos investidores estava alto durante esse período. As vendas de NFT atingiram seu pico no mercado.
Mas o projeto suspendeu as operações em junho de 2022, com os organizadores citando propostas de regulamentações dos EUA como a razão para o encerramento.
A época coincidiu com um escrutínio mais amplo de agências dos EUA examinando práticas de captação de fundos de NFT e cripto. No entanto, os $28 milhões arrecadados permaneceram inacessíveis aos investidores após o colapso.
O fracasso do projeto também coincidiu com quedas significativas nos mercados de criptomoedas em 2022, levantando questões sobre se as mudanças regulatórias explicaram totalmente a suspensão.
A captação de fundos baseada em NFT ganhou popularidade em 2021, à medida que os projetos usaram colecionáveis digitais para atrair capital. Pesquisas do Tesouro dos EUA descobriram que aproximadamente 65 por cento dos casos de fraude em NFT envolvem marketing enganoso. Esta alta taxa destaca os desafios que reguladores e agências de aplicação enfrentam ao perseguir tais casos.
Autoridades do Reino Unido Expandem Estrutura de Aplicação de Crimes de Cripto
A investigação segue a Estratégia de Crimes Econômicos de 2025 do Serviço de Procuradoria da Coroa, lançada em maio, que designou fraudes cibernéticas habilitadas por criptomoeda como ameaças prioritárias.
A estratégia pede uma coordenação melhorada entre o CPS, o SFO e as agências de aplicação da lei. As autoridades nomearam líderes operacionais especificamente para recuperação de criptoativos e estabeleceram novas estruturas de cooperação.
Essas mudanças institucionais sinalizam o reconhecimento de que as ferramentas investigativas tradicionais são insuficientes para crimes financeiros baseados em blockchain. A decisão do SFO de processar casos relacionados a criptomoedas está alinhada com tendências globais em direção a uma aplicação mais rigorosa de fraudes com ativos digitais.
Reguladores em todo o mundo estão examinando métodos de captação de fundos que desfocam as distinções entre valores mobiliários, colecionáveis e investimentos. A acusação do Basis Markets poderia influenciar como os tribunais do Reino Unido interpretam e aplicam estatutos de fraude para esquemas de criptomoedas.
O Bitcoin Archive destacou a importância de o SFO buscar processos criminais em larga escala de cripto.
O caso demonstra a disposição das autoridades em perseguir fraudes complexas com ativos digitais, apesar de desafios técnicos e legais. A incerteza regulatória não protegerá os réus de processos, de acordo com funcionários de aplicação da lei.
O resultado pode determinar como o Reino Unido perseguirá casos futuros de crimes com criptomoedas. À medida que os mercados de ativos digitais evoluem, esta investigação poderá moldar prioridades de aplicação e interpretações legais por anos.
Reflexões Finais
O caso Basis Markets representa um marco para a aplicação cripto no Reino Unido. O compromisso do SFO de recursos para esta investigação sinaliza que as autoridades veem a fraude com ativos digitais como uma ameaça econômica séria que requer capacidades especializadas de acusação. Como os tribunais decidirão as acusações pode estabelecer precedentes importantes para casos futuros envolvendo NFTs e esquemas de captação de recursos com criptomoedas.