O Escritório de Fraudes Graves da Grã-Bretanha prendeu dois homens em Londres e Bradford em 20 de novembro, marcando a primeira grande ação penal do órgão em um caso de fraude de criptomoeda. Os suspeitos enfrentam acusações relacionadas à Basis Markets, um empreendimento extinto que arrecadou $28 milhões por meio de duas campanhas de arrecadação baseadas em NFT no final de 2021 antes de colapsar no ano seguinte.
O que saber:
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O SFO deteve um homem na casa dos trinta em Herne Hill, Londres, e outro na casa dos quarenta perto de Bradford em ataques coordenados com a Polícia Metropolitana e de West Yorkshire, focando em acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
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A Basis Markets coletou $28 milhões por meio de ofertas de NFT em novembro e dezembro de 2021, antes de suspender abruptamente as operações em junho de 2022, citando propostas de regulamentos dos EUA como razão para o fechamento.
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As prisões representam uma expansão significativa das capacidades de aplicação da lei do Reino Unido visando crimes de ativos digitais, com as autoridades estabelecendo recursos e estruturas especializadas para recuperação de criptoativos sob a Estratégia de Crimes Econômicos 2025 da Procuradoria da Coroa.
SFO Alvo Fraude de Ativos Digitais em Operação Coordenada
Os ataques ocorreram simultaneamente em dois locais, com oficiais focando em evidências relacionadas à fraude e lavagem de dinheiro no esquema da Basis Markets. Esta investigação marca a primeira vez que o SFO comprometeu recursos substanciais para processar fraudes relacionadas a criptomoedas.
O diretor do SFO, Nick Ephgrave, confirmou que o órgão desenvolveu capacidades especializadas para investigar esquemas de ativos digitais.
A criação da unidade reflete preocupações crescentes sobre perdas de investidores em empreendimentos de criptomoedas que carecem de supervisão regulatória. As autoridades trabalharam com a Polícia Metropolitana e de West Yorkshire para executar a operação.
A procuradora geral Ellie Reeves disse que esquemas fraudulentos de criptomoedas representam uma séria ameaça à economia do Reino Unido.
Ela enfatizou que tal atividade mina a confiança nos mercados financeiros. O governo prometeu apoio contínuo para ações de aplicação da lei visando fraudes de ativos digitais.
O SFO emitiu um apelo público para vítimas e informantes entrarem em contato com [email protected]. Este alcance sugere que as autoridades acreditam que existem mais vítimas além daquelas que já se manifestaram. O caso poderia estabelecer precedentes legais para como os tribunais do Reino Unido lidam com processos de fraude baseados em blockchain.
Basis Markets Arrecadou $28 Milhões Antes do Colapso Súbito
O empreendimento lançou duas campanhas de arrecadação baseadas em NFT durante o aumento de vendas de colecionáveis digitais no final de 2021. A primeira oferta em novembro de 2021 prometia aos investidores uma participação em um novo veículo de investimento em criptomoedas por meio de compras de NFT. A segunda campanha seguiu em dezembro de 2021, com organizadores se comprometendo a criar um fundo de hedge de criptomoedas empregando estratégias de negociação avançadas.
O entusiasmo dos investidores estava alto durante este período. As vendas de NFT estavam no auge no mercado.
Mas o projeto suspendeu as operações em junho de 2022, com os organizadores citando propostas de regulamentos dos EUA como a razão para o fechamento.
A sincronização coincidiu com um escrutínio mais amplo das agências dos EUA examinando práticas de arrecadação de fundos em NFT e criptomoedas. No entanto, os $28 milhões arrecadados permaneceram inacessíveis aos investidores após o colapso.
O fracasso do projeto também se alinhou com quedas significativas nos mercados de criptomoedas em 2022, levantando questões sobre se as mudanças regulatórias explicavam plenamente a suspensão.
A arrecadação de fundos baseada em NFT ganhou popularidade em 2021, já que projetos usaram colecionáveis digitais para atrair capital. A pesquisa do Tesouro dos EUA descobriu que aproximadamente 65% dos casos de fraude em NFT envolvem marketing enganoso. Essa alta taxa destaca os desafios que os reguladores e as agências de aplicação da lei enfrentam ao perseguir esses casos.
Autoridades do Reino Unido Expandem Estrutura de Aplicação da Lei Contra Crime em Criptomoedas
A investigação segue a Estratégia de Crimes Econômicos 2025 da Procuradoria da Coroa, lançada em maio, que designou a cripto e fraudes habilitadas por cibernéticos como ameaças prioritárias. A estratégia pede maior coordenação entre a CPS, SFO e agências de aplicação da lei. As autoridades nomearam líderes operacionais especificamente para recuperação de criptoativos e estabeleceram novos marcos de cooperação.
Estas mudanças institucionais sinalizam o reconhecimento de que ferramentas investigativas tradicionais são insuficientes para crimes financeiros baseados em blockchain. A decisão do SFO de processar casos relacionados a criptomoedas alinha-se com tendências globais em direção a uma aplicação mais rigorosa de fraudes de ativos digitais.
Reguladores em todo o mundo estão examinando métodos de arrecadação de fundos que borram distinções entre valores mobiliários, colecionáveis e investimentos. A acusação da Basis Markets pode influenciar como os tribunais do Reino Unido interpretam e aplicam estatutos de fraude para esquemas de criptomoedas.
Bitcoin Archive destacou a importância de o SFO perseguir grandes casos de processos em cripto.
O caso demonstra a disposição das autoridades em abordar fraudes complexas de ativos digitais, apesar dos desafios técnicos e legais. A incerteza regulatória não protegerá os réus da acusação, de acordo com autoridades de aplicação da lei.
O resultado pode determinar com que agressividade o Reino Unido perseguirá futuros casos de crimes em criptomoedas. À medida que os mercados de ativos digitais evoluem, esta investigação pode moldar prioridades de aplicação da lei e interpretações legais por anos.
Considerações Finais
O caso Basis Markets representa um momento decisivo para a aplicação da lei de criptomoedas no Reino Unido. O compromisso do SFO com recursos nesta investigação sinaliza que as autoridades veem a fraude de ativos digitais como uma séria ameaça econômica que requer capacidades especializadas de acusação. Como os tribunais decidirão sobre as acusações poderia estabelecer precedentes importantes para futuros casos envolvendo NFTs e esquemas de arrecadação de criptomoedas.