A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul multou a corretora de criptomoedas Korbit em 2,73 bilhões de won (US$ 1,9 milhão) por anti-money laundering breaches.
O órgão regulador announced a penalidade em 31 de dezembro de 2025, juntamente com um alerta institucional e medidas disciplinares contra executivos seniores.
A ação de fiscalização ocorre enquanto a Mirae Asset holds negocia adquirir 92% da Korbit por até 140 bilhões de won (US$ 97 milhões).
O CEO da Korbit recebeu um alerta, enquanto o responsável pelo reporte enfrentou uma repreensão.
O que aconteceu
A FIU realizou uma inspeção presencial na Korbit entre 16 e 29 de outubro de 2024.
Os reguladores identified aproximadamente 22.000 violações da Lei de Transações Financeiras Especiais.
As infrações incluíram 12.800 falhas de identificação de clientes, envolvendo documentos pouco claros e registros de endereço incompletos.
Outros 9.100 casos envolveram usuários autorizados a negociar antes da conclusão da verificação.
A FIU também encontrou 19 transferências de ativos virtuais envolvendo três prestadores de serviços estrangeiros não registrados.
A Korbit deixou de realizar avaliações obrigatórias de risco de lavagem de dinheiro antes de lançar 655 novos tipos de transações, incluindo serviços de NFT.
O comitê de revisão de sanções finalizou as penalidades após considerar a gravidade das violações e o histórico de compliance da Korbit.
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Por que isso importa
A ação de fiscalização reflete a intensificação da supervisão regulatória da Coreia do Sul sobre as corretoras de criptomoedas.
A Korbit é a quarta maior corretora do país entre seis plataformas incorporadas, mas detém menos de 1% do volume de negociação doméstico.
O momento complica os planos de aquisição da Mirae Asset, que marcariam a primeira incursão do grupo financeiro em negócios ligados a criptomoedas.
O acordo é conduzido pela Mirae Asset Consulting, uma afiliada não financeira criada para contornar a política sul-coreana de 2017 que separa empresas financeiras de operações com cripto.
Em novembro, a FIU multou a Dunamu, operadora da líder de mercado Upbit, por violações semelhantes.
A ofensiva regulatória da Coreia do Sul visa fortalecer as capacidades de combate à lavagem de dinheiro e os sistemas de conformidade legal para construir confiança pública nos mercados de ativos virtuais.
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