Um juiz federal na Califórnia condenou nesta segunda-feira Daren Li, um cidadão com dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Nevis, de 42 anos, à pena máxima legal de 20 anos de prisão por seu papel em uma fraude de investimento em criptomoedas de US$ 73 milhões.
A sentença foi imposed à revelia – Li tornou-se foragido em dezembro de 2025, após retirar a tornozeleira eletrônica e desaparecer.
O caso está entre as maiores ações penais por esquemas de “pig butchering” a chegar à fase de sentença nos EUA, construído em torno de complexos de golpes baseados no Camboja que miravam vítimas americanas por meio de plataformas de negociação falsificadas.
O que aconteceu
Li se declarou culpado em novembro de 2024 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro ligada a fraude com criptomoedas. Segundo seu acordo de confissão, co-conspiradores no Camboja abordavam as vítimas por meio de redes sociais, telefonemas e serviços de namoro.
Depois de construir confiança por meio de relacionamentos românticos ou profissionais falsos – muitas vezes em aplicativos de mensagens criptografadas – o grupo direcionava as vítimas para plataformas de criptomoedas falsificadas, projetadas para parecer legítimas. Em outros casos, co-conspiradores posed como agentes de suporte técnico e convenciam as vítimas a enviar dinheiro para consertar problemas de computador inexistentes.
Li admitiu que pelo menos US$ 73,6 milhões em fundos de vítimas passaram por contas controladas por ele e seus associados. Desse total, cerca de US$ 59,8 milhões circularam por empresas de fachada nos EUA, criadas para lavar os recursos em criptomoedas.
Oito co-conspiradores já se declararam culpados. Li é o primeiro réu sentenciado que recebeu diretamente fundos das vítimas.
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Por que isso importa
O Camboja tornou-se um epicentro global para operações de “pig butchering”. Um relatório da TRM Labs found que mais de US$ 96 bilhões em criptomoedas fluíram para empresas ligadas ao país desde 2021, grande parte associada à lavagem e à fraude.
Golpes de engenharia social – ofertas falsas de investimento, fraudes românticas, personificação – responderam por quase 41% de todos os incidentes de segurança envolvendo criptomoedas em 2025, segundo dados do setor.
A pena máxima já é notável por si só. O juiz distrital federal R. Gary Klausner aplicou a punição mais severa disponível, apesar da confissão de Li, sugerindo que o tribunal viu a escala da operação como excepcionalmente grave.
Li continua foragido. O Departamento de Justiça afirmou que trabalha com o Serviço Secreto, o Homeland Security Investigations, o U.S. Marshals Service e parceiros internacionais para localizá-lo e levá-lo de volta à custódia.
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