DUBAI, EAU, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, anunciou hoje que sua equipe de Controle de Risco do Grupo detectou e bloqueou uma série de ataques coordenados de depósitos falsos em várias redes blockchain, evitando perdas potenciais superiores a 1 bilhão de DOT. Todas as tentativas foram identificadas e neutralizadas em tempo real. Nenhum saldo foi creditado incorretamente e nenhum usuário foi afetado.
Os ataques de depósitos falsos, que tinham como alvo várias redes blockchain, empregaram técnicas cada vez mais sofisticadas para explorar vulnerabilidades em sistemas de varredura de depósitos. Esses ataques são projetados para enganar os sistemas das corretoras, fazendo-os creditar fundos que nunca foram realmente recebidos. Eles exploram a forma como as transações são processadas e validadas, permitindo que pareçam legítimas, mesmo falhando ou não resultando em qualquer alteração real de saldo.
Visão geral do incidente
A Bybit valida as transações em todos os níveis de execução. Independentemente da estrutura ou técnica, cada transação é decomposta em seus componentes atômicos e verificada de forma independente, garantindo que apenas depósitos genuínos sejam creditados.
Em um dos incidentes, os atacantes exploraram mecanismos de transações em lote para combinar várias transferências em uma única operação. Uma grande transferência foi estruturada para falhar, enquanto transferências menores dentro do lote tiveram sucesso. Sistemas que dependem apenas do status geral da transação podem interpretar equivocadamente essa atividade como um depósito válido.
Em outro caso, os atacantes usaram transações em múltiplas etapas combinadas com mudanças de propriedade para simular a aparência de entrada de fundos, apesar de não haver aumento líquido real de saldo. Sistemas que dependem de registros de transação, em vez de validação de saldo real, podem identificar incorretamente essas operações como depósitos legítimos.
Como a Bybit detecta e impede ataques avançados de depósito
O sistema de monitoramento de depósitos da Bybit é construído sobre uma estrutura de validação em múltiplas camadas, projetada para detectar padrões de ataque conhecidos e emergentes. O sistema garante que apenas movimentações de ativos verificáveis sejam reconhecidas como depósitos.
Estágio 1: Visibilidade completa on-chain
A Bybit monitora continuamente todos os dados blockchain nas redes compatíveis, permitindo visibilidade de todos os tipos de transação — incluindo transações complexas, em lote e com falha.
Estágio 2: Filtro de precisão
As transações são filtradas em relação a endereços de depósito dos usuários e estruturas de contas relacionadas, garantindo que interações diretas e indiretas sejam capturadas com precisão.
Estágio 3: Mecanismo de validação em múltiplas camadas
Cada transação é rigorosamente validada por meio de:
- Verificação de transações internas para confirmar os resultados reais da execução
- Decomposição de lotes para validar cada operação de forma independente
- Reconhecimento de métodos de transferência em formatos padrão e não padronizados
- Rastreamento sensível à propriedade, especialmente para modelos baseados em contas como Solana
- Validação baseada em saldo para confirmar movimentação líquida real de ativos
Estágio 4: Detecção de anomalias e pontuação de risco
Transações que se desviam dos padrões esperados são analisadas com base na estrutura, complexidade e impacto financeiro potencial. O sistema atribui um nível de gravidade e aciona alertas em tempo real para investigação imediata.
"Nosso sistema de monitoramento de depósitos foi projetado para validar transações em todos os níveis de execução", disse David Zong, Head de Controle de Risco do Grupo e Segurança na Bybit. "Independentemente de os atacantes usarem chamadas em lote, transações encadeadas, fluxos com múltiplas instruções ou manipulação de propriedade, nosso sistema decompõe cada transação em operações atômicas e valida cada uma de forma independente. Isso garante que apenas movimentações genuínas de ativos sejam reconhecidas."
Ataques de depósitos falsos não são novidade no setor de criptomoedas. Incidentes notáveis incluem o exploit de maleabilidade de transações da Mt. Gox (2011–2014), que contribuiu para a perda de aproximadamente 850.000 BTC, e o bug de depósito explorado na Silk Road em 2012, resultando no roubo de 51.680 Bitcoin. Os ataques detectados pela Bybit representam uma nova geração desses exploits, adaptados aos modelos de transação exclusivos das redes blockchain modernas.
A Bybit continua a fortalecer sua infraestrutura de controle de risco por meio de análise avançada de transações, validação baseada em saldo e rastreamento sensível à propriedade — garantindo resiliência diante de vetores de ataque cada vez mais sofisticados e protegendo os ativos dos usuários em grande escala.
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Sobre a Bybit
A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a uma comunidade global de mais de 80 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado ao criar um ecossistema mais simples, aberto e igual para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit faz parcerias estratégicas com protocolos blockchain líderes para fornecer infraestrutura robusta e impulsionar a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversificados, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit faz a ponte entre TradFi e DeFi, capacitando builders, criadores e entusiastas a desbloquear todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.
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