Amesterdão, Países Baixos, 29 de setembro de 2026, Chainwire
Crystal Intelligence colaborou com as autoridades na investigação transfronteiriça em Praga
A Polícia Nacional de Cibercrime da Ucrânia liderou uma investigação criminal a um esquema de fraude com criptoativos superior a 655 mil dólares, que culminou numa operação internacional e em buscas autorizadas à residência do suspeito em Praga, República Checa. No âmbito do processo, a Crystal Intelligence forneceu serviços de análise forense de blockchain para ajudar os investigadores a seguir o rasto dos ativos digitais.
De acordo com a Polícia Nacional de Cibercrime da Ucrânia, o suspeito terá desviado fundos sob o pretexto de um investimento em criptoativos. Após receber os ativos, dispersou-os por vários serviços de cripto e recorreu a técnicas concebidas para ocultar a origem e o percurso subsequente dos fundos — um padrão típico de “layering” em cripto, cada vez mais frequente neste tipo de fraude.
Em resposta a um pedido formal das autoridades, a Crystal disponibilizou análises de blockchain que permitiram rastrear a movimentação dos ativos por múltiplos serviços. Esta informação sustentou o trabalho dos investigadores no quadro da análise mais ampla conduzida no processo-crime. A Crystal atuou em total cooperação com as forças de segurança, prestando o máximo apoio possível dentro do seu papel enquanto empresa privada de analytics.
Inseridas num quadro de cooperação internacional, as autoridades ucranianas coordenaram-se com a polícia checa para confirmar o local de residência do suspeito, tal como referido no comunicado oficial da Cyber Police. A busca autorizada foi realizada com a participação direta de representantes da Polícia Nacional da Ucrânia, no âmbito de um processo instaurado ao abrigo da Parte 5 do Artigo 190 (Fraude) do Código Penal ucraniano.
No decurso das diligências, foram apreendidos computadores, dispositivos móveis, suportes de armazenamento de dados, carteiras físicas de criptoativos, apontamentos manuscritos, cartões de pagamento e documentação financeira e empresarial. A investigação prévia ao julgamento mantém-se em curso.
A Crystal Intelligence afirma estar empenhada no uso responsável da tecnologia blockchain e em apoiar as autoridades na luta contra o crime relacionado com criptoativos. A colaboração com entidades oficiais em casos deste tipo enquadra-se na missão mais ampla da empresa: contribuir para um ecossistema cripto onde confiança e segurança sejam a norma.
> "Este caso mostra como a análise de blockchain pode apoiar diretamente as autoridades em investigações transfronteiriças", afirmou Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer da Crystal Intelligence. "Quando os fundos circulam entre serviços e jurisdições, o registo on-chain não desaparece. Pode ser rastreado, mapeado e utilizado como prova em tribunal. Satisfaz-nos saber que a nossa análise contribuiu para o trabalho dos investigadores ucranianos, e continuaremos disponíveis para cooperar plenamente com as autoridades sempre que possível."
Neste caso, a combinação de métodos tradicionais de investigação, cooperação internacional e ferramentas avançadas de análise de blockchain permitiu identificar a infraestrutura cripto ligada ao suspeito e seguir a movimentação dos ativos por vários serviços. Um dos principais resultados foi a construção de um mapa completo dos fluxos financeiros — da granularidade de cada transação até à compreensão global do esquema e dos seus intervenientes.
Hoje, as forças de segurança atuam num contexto em que a tecnologia evolui a um ritmo extraordinário. Cibercrime, inteligência artificial, criptoativos e a dimensão transfronteiriça do crime criam novos desafios — não apenas para os criminosos, mas também para os próprios sistemas de aplicação da lei. Se os infratores recorrem a novas tecnologias para ocultar rastos e transferir ativos entre jurisdições, as autoridades têm de responder reforçando as suas capacidades tecnológicas e analíticas.
> "Esta investigação demonstra que os desafios atuais das forças de segurança podem ser superados de forma eficaz. Ao combinar métodos clássicos de investigação, cooperação internacional e análise de blockchain, conseguimos mapear todo o fluxo de fundos — passando de transações isoladas para uma visão completa do esquema e de todos os envolvidos. A tecnologia não substitui investigadores competentes — potencia-os. O crime não conhece fronteiras, e a justiça moderna tem de usar ferramentas que funcionem da mesma forma." declarou Oleksandr Plakhotnyuk, chefe da Divisão de Combate a Crimes Relacionados com Ativos Virtuais, do Departamento de Ciberpolícia da Polícia Nacional da Ucrânia.
Sobre a Crystal Intelligence
A Crystal Intelligence é uma empresa de análise de blockchain e compliance, parceira de forças de segurança, instituições financeiras e negócios cripto em todo o mundo. A plataforma da Crystal suporta rastreio de fundos, monitorização de transações e investigações em mais de 330 blockchains, com acesso a mais de 110 mil entidades identificadas e dados sobre 30 milhões de transferências de alto risco. A empresa detém certificação ISO 27001 e opera com governação de dados sediada na UE, em conformidade com o RGPD.
Notas para redações
Os factos deste caso têm como fonte o comunicado oficial publicado pela Polícia Nacional de Cibercrime da Ucrânia em 21 de setembro de 2026: cyberpolice.gov.ua. As autoridades continuam a analisar a informação recolhida nas buscas. A fase de investigação prévia ao julgamento mantém-se em curso.
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