Мексиканские наркокартели ушли от традиционных кассиров‑посредников к децентрализованной сети фрилансеров‑посредников по криптовалюте, говорится в расследовании Bloomberg Businessweek.
Такой переход снижает издержки картелей и дробит бумажный след так, что существующие инструменты правоохранительных органов уже не поспевают за ними.
Раньше картели платили брокерам до 15% за очистку доходов от наркотиков через схемы, основанные на торговых операциях, тогда как одноранговая конвертация в криптовалюту теперь предлагает более низкие комиссии, более быстрые трансграничные переводы и распределённую базу операторов без единой точки отказа, по которой следователи могли бы нанести удар.
Дело Скотиcе
Один задокументированный посредник, Дэвид Скотиcе, действовал под псевдонимом «LetterGuy21969» на LocalMonero.co, рекламируя криптовалюту за «наличку, никаких имён, никаких вопросов».
Власти заявляют, что он совершил более 4000 транзакций с 2021 года, многие из которых были связаны с деньгами картелей, проводя сделки на парковке Victory Park в Мурриете, Калифорния, пока рядом устраивали пикники семьи.
Дело Скотиcе иллюстрирует более широкую операционную модель: фрилансеры, доступные через Telegram или WeChat, выступают как исполнители «по требованию», которые конвертируют уличную наличность в стейблкоины или приватные монеты вроде Monero, а затем за минуты переводят средства через границы.
Читайте также: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
Инфраструктура
Китайские преступные сети, уже вовлечённые в традиционные обмены по схеме «черного рынка песо», интегрировались в эту систему, добавляя дополнительные уровни маскировки.
DEA сообщает, что объёмы конфискованной наличности в США примерно сократились вдвое с 2020 года, тогда как изъятия криптовалют на сумму 2,5 млрд долларов превысили объёмы долларовых конфискаций — что отражает задокументированный сдвиг в финансовых операциях картелей.
Стейблкоины, такие как USDT в сети TRX, стали предпочитаемым инструментом, обеспечивая привязку к доллару без участия банков. Кроссчейн‑мосты и миксеры добавляют ещё больше запутывания, как только средства переходят в цифровую форму.
Почему правоохранителям сложно
Записи блокчейна публичны, но связывание псевдонимных кошельков с конкретными людьми требует точной разведывательной информации — зачастую от информаторов, которые параллельно могут отмывать средства и для других сетей.
Запросы в банки дают быстрый результат; тысячи рассредоточенных фриланс‑операторов в зашифрованных мессенджерах — нет.
Минюст усилил преследование брокеров, связанных с картелями, но модель «экономики подработок» структурно устойчива к подрывам: отдельных операторов легко заменить, они географически рассредоточены и работают без формальных организационных связей, которые можно было бы системно демонтировать.
Читайте далее: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness