Европол, правоохранительное агентство ЕС, утверждает, что уголовные дела с участием Биткойна теперь наравне с делами, связанными с альткойнами. Это звучит удивительно, учитывая широко распространенное мнение, что Биткойн полностью доминирует на крипторынке. Однако пришло время попрощаться со старыми предрассудками. Альткойны набирают обороты, нравится вам это или нет. Преступный мир высказался.
Это откровение приходит из последней оценки угроз организованной преступности в Интернете (IOCTA) Европола.
Отчет, опубликованный в понедельник, подчеркивает рост использования криптовалют для незаконной деятельности. В частности, альткойны набирают популярность среди преступников.
Атаки с использованием программ-вымогателей все еще предпочитают Биткойн для выплат. Его легче получить, чем другие токены. Но некоторые преступники расширяют свой арсенал. Теперь они требуют платежи в монетах, таких как Monero.
Европол написал в Твиттере о выводах отчета. "В 2023 году миллионы жертв по всему ЕС подвергались атакам и эксплуатации в Интернете ежедневно," говорится в сообщении.
Эволюция криптовалютного рынка открывает новые двери для мошенников. Европол предупреждает, что растущее число крипто ETF может быть готово к эксплуатации.
Инвестиционные мошенники становятся всё более ловкими. Они все чаще конвертируют Биткойн в стейблкоины, такие как USDT от Tether. Почему? Стейблкоины менее подвержены скачкам цены.
Следователи заметили нечто интересное о Tether. Он чаще появляется в блокчейне Tron, чем в Ethereum. Вероятная причина? Более низкие комиссии за транзакции на Tron.
Несоответствующие услуги продолжают оставаться занозой в боку криптоинвестигаторов. Некоторые компании сотрудничают с правоохранительными органами. Но офшорные услуги? Они по-прежнему являются головной болью, часто приводя к затяжным юридическим процедурам.
В 2023 году криптопрачечная получила новый облик. Сервисы обмена теперь в моде среди преступников. Они используют их для сокрытия своих следов, переходя на приватные монеты для анонимности и стейблкоины для стабильности.
В прошлом месяце Европол поднял еще одно тревожное знамя. Криптодобыча может стать новым рубежом для отмывания денег. Преступники могут использовать её для сокрытия грязных денег и даже получения прибыли. Дело BitClub Network является ярким примером. Оно показало, как майнинговые пулы могут подпитывать схемы Понци, обворовывая жертв на сотни миллионов евро.