Финансовая гвардия Италии раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на сумму €500 000, связанную с незадекларированными активами в Bitcoin и Ethereum (ETH) и скрытой установкой для добычи криптовалюты.
Шесть человек в четырех итальянских регионах сталкиваются с доначислениями налогов, а также дополнительными административными штрафами сверх основной задолженности.
Дело началось с одного трейдера в Пьяченце, чей незадекларированный доход от майнинга привлёк внимание специализированного подразделения по анализу блокчейна в Риме — и в итоге вывел следователей на более широкую сеть незадекларированных криптокошельков.
Что произошло
Отделение Финансовой гвардии в Пьяченце, совместно с Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche в Риме, отследило транзакции по шести цифровым кошелькам с помощью специализированного ПО для анализа блокчейна. Следователи подтвердили принадлежность кошельков и связали их с шестью лицами, проживающими в Эмилия‑Романья, Лацио, Марке и на Сицилии.
Офицеры обнаружили склад компании, переоборудованный под полноценную майнинг‑ферму, с постоянно работающей специализированной установкой и несколькими высокопроизводительными GPU.
Несколько цифровых кошельков, на которых хранились активы нераскрытой, но «существенной» стоимости, были немедленно изъяты.
Никто из шести фигурантов не задекларировал свои криптовалютные активы за рубежом, как того требуют итальянские правила налогового мониторинга. Кроме того, не были задекларированы и приросты капитала от продажи добытой криптовалюты, которые в Италии облагаются заменяющим налогом.
Читайте также: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
Почему это важно
Этот кейс иллюстрирует модель поведения, на которую итальянские власти сейчас активно нацелены: трейдеры, рассчитывающие использовать публичный, но псевдонимный реестр блокчейна как щит от налоговых обязательств.
Это предположение становится всё менее верным. Специализированное подразделение в Риме регулярно восстанавливает историю транзакций и устанавливает юридическую принадлежность активов с достаточной степенью достоверности для начала формальных налоговых проверок.
Италия в последние годы ужесточила налоговый режим для криптовалют, обязывая резидентов декларировать цифровые активы, хранящиеся за рубежом, и соответственно платить налог с прироста капитала.
Финансовая гвардия охарактеризовала операцию как часть более широкой кампании по борьбе с уклонением от налогов в цифровой экономике — секторе, который она характеризует как имеющий «повышенные налоговые риски» из‑за использования технологически сложных инструментов.
Читайте далее: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace