Несколько сотрудников криптоторговой платформы Axiom якобы использовали привилегированный доступ к внутренним данным клиентов, чтобы отслеживать активность приватных кошельков и торговать на основе этой информации, согласно расследованию, опубликованному ончейн‑аналитиком ZachXBT.
Выводы расследования утверждают, что злоупотребления начались ещё в начале 2025 года и включали использование внутренних инструментов поддержки и аналитики, которые раскрывали конфиденциальные пользовательские данные, включая связанные адреса кошельков, историю транзакций и идентификаторы аккаунтов.
Предполагаемое использование внутренней панели для отслеживания приватных кошельков
В отчёте Брукс Бауэр (Broox Bauer), старший сотрудник отдела развития бизнеса из Нью‑Йорка, назван одним из лиц, которые якобы выполняли поиск кошельков через внутренние системы.
В записанных разговорах, цитируемых в расследовании, слышно, как Бауэр описывает, что он может идентифицировать любого пользователя по реферальным кодам, адресам кошельков или ID аккаунта и составлять списки кошельков для торговых целей.
Скриншоты, которыми делились в приватных чатах и которые были изучены в рамках проверки, якобы показывают внутренние панели, отображающие данные по приватным кошелькам конкретных трейдеров в апреле и августе 2025 года.
Расследование также утверждает, что информация систематизировалась во внешние таблицы, сопоставляющие кошельки ключевых лидеров мнений и трейдеров с большими объёмами.
Несколько человек, данные кошельков которых фигурируют в утёкших материалах, самостоятельно подтвердили точность приписываемой им информации, говорится в отчёте.
Другие сотрудники, фигурирующие в предполагаемой схеме
В записях, упомянутых в расследовании, фигурируют и другие сотрудники Axiom.
По словам Бауэра, ещё один сотрудник отдела развития бизнеса ранее выполнял поиск данных пользователей по запросу третьих лиц и обсуждалось расширение доступа недавно нанятому модератору, чтобы он мог проводить аналогичные поиски.
В телефонном разговоре в феврале 2026 года, по данным отчёта, Бауэр изложил план помочь модератору заработать порядка 200 000 долларов, используя внутренний доступ.
Сообщения, цитируемые в расследовании, также включали скриншоты балансов на бирже, представленные как доказательства ранее полученной прибыли.
Также читайте: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
Из‑за объёмов транзакций, связанных с соответствующими кошельками, расследование пришло к выводу, что без доступа к внутренним торговым логам Axiom невозможно с высокой степенью уверенности выделить отдельные случаи инсайдерских сделок.
Выявлен недостаток контроля доступа
ZachXBT сообщил, что его наняли для независимой проверки после поступления сообщений о нарушениях, и он сделал вывод, что на платформе практически отсутствует мониторинг и система разрешений в отношении доступа к конфиденциальным внутренним данным.
Объём информации, доступной через панель, включая полные списки кошельков, временные метки, отслеживаемые адреса и связанные аккаунты, был охарактеризован как нетипичный для сотрудников отдела развития бизнеса.
Исследователь отметил, что присутствие сотрудника, базирующегося в Нью‑Йорке, может отнести дело к юрисдикции прокуратуры Южного округа Нью‑Йорка, если власти решат заняться этим делом.
Axiom заявляет, что доступ отозван, расследование продолжается
В заявлении, предоставленном в ответ на обвинения, Axiom сообщила, что уже ограничила доступ к соответствующим внутренним инструментам и продолжает расследование.
«Мы удивлены и разочарованы тем, что кто‑то из нашей команды злоупотребил внутренними инструментами поддержки клиентов для поиска пользовательских кошельков», — заявила компания. — «Мы закрыли доступ к этим инструментам и продолжим расследование, чтобы привлечь нарушителей к ответственности».
Биржа добавила, что такое поведение «не отражает нас как команду» и пообещала предоставить дальнейшие обновления через свои официальные каналы коммуникации.
Быстро растущая платформа под пристальным вниманием
Axiom, основанная в 2024 году Мистом (Mist) и Калом (Cal) и прошедшая через зимний набор Y Combinator 2025 года, быстро стала одной из самых прибыльных торговых платформ в секторе, сообщив о совокупной выручке более 390 миллионов долларов.
Читайте далее: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried