Сооснователи CoinDCX, крупнейшей криптовалютной биржи Индии по оценке, были вызваны на допрос в полицию 21 марта после жалобы на мошенничество, связанного с поддельным сайтом, выдававшим себя за платформу.
Биржа denied какую‑либо причастность, заявив, что мошенники управляли не связанным с ней сайтом, чтобы обмануть заявителя и незаконно использовать личности основателей.
Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были допрошены полицией Тхане в связи с Первичным протоколом о правонарушении (FIR), поданным 16 марта.
Заявитель — 42‑летний страховой консультант из Мумбры — заявил об убытках в ₹71,6 лакха (около $85 000) после инвестиций в схему в период с августа 2025 по март 2026 года, обещавшую доходность 10–12%.
The Economic Times сообщила, что основатели были арестованы; Entrackr, Moneycontrol и другие издания сообщили, что их вызывали на допрос без ареста. CoinDCX не подтвердила факт ареста.
Фейковый домен в центре дела
CoinDCX said в заявлении в X, что FIR «ложный и подан в результате заговора», а мошенничество осуществлялось через домен coindcx.pro — сайт, не имеющий отношения к официальной платформе coindcx.com.
Компания заявила, что средства были переведены на сторонние счета, не связанные с биржей, и что жертва не связывалась с CoinDCX до подачи жалобы.
В FIR названы шесть человек, включая двух основателей, а также Акаш Рана, Рахул Гупта, П. Васудев и Шивам Шарма. Между апрелем 2024 и январём 2026 года CoinDCX выявила более 1 212 сайтов, выдающих себя за её домен.
Читайте также: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Контекст: мошенничества и прежний взлом
Данные Министерства внутренних дел Индии показывают, что инвестиционные схемы accounted за 76% всех финансовых киберпреступных потерь в стране в 2025 году.
Последний случай добавляется к трудному периоду для CoinDCX. В июле 2025 года хакеры использовали фальшивое предложение о работе, чтобы установить вредоносное ПО на ноутбук сотрудника и вывести $44,2 млн с внутреннего операционного кошелька.
Позже по делу о взломе был арестован инженер‑программист. Компания заявила, что средства клиентов в том инциденте не пострадали.
CoinDCX была основана в Мумбаи в 2018 году и оценивается в $2,45 млрд после инвестиций Coinbase Ventures в октябре 2025 года.
Читайте далее: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants