Binance, крупная криптовалютная биржа, предотвратила потенциальные убытки от мошенничества на сумму $2,4 млрд с января. Компания объявила об этом во вторник. Она указала, что её система управления рисками является ключом к защите более 1 миллиона пользователей от афер.
Биржа остановила вывод подозрительных средств, связанных с мошенничеством, с платформы. Это защитило 1,2 миллиона пользователей по всему миру с января по июль. Binance использует «мощный риск-движок» для этой задачи.
Система сочетает ИИ и ручные проверки. Она мониторит все транзакции в реальном времени, что позволяет быстро обнаруживать подозрительную активность в сервисах Binance.
«Мы можем быстро обнаруживать подозрительные транзакции», — сказал представитель Binance. Система охватывает все области, включая P2P-торговлю и вывод криптовалюты.
Процесс флагации нацелен на этап вывода средств. Это тот момент, когда «преступники пытаются провести украденные средства мимо нашей системы безопасности», пояснила компания.
Выводы средств, связанные с предположительными аферами, составили 45% предотвращённых убытков. Это более $1,1 млрд только в этом году.
Технический директор Binance Рохит Уад похвастался своей технологией. «Мы создали мощные инструменты для защиты наших пользователей круглосуточно», — сказал он. Биржа использует различные меры на восьми уровнях рисков.
К 31 июля Binance восстановил или заморозил свыше $73 млн украденных средств. Это превышает $55 млн, захваченных за весь 2023 год. Восстановленные средства выросли на 40% всего за семь месяцев.
Биржа также помогла пользователям восстановить утраченные активы. Около 80% из них были связаны с внешними взломами и кражами.
Уад призвал инвесторов быть бдительными. «Пользователи играют главную роль в сохранении своих активов», — сказал он. Он посоветовал быть в курсе событий и использовать сильные меры безопасности.