Binance вводит блокировку операций, связанных с 16 криптосервисами и биржами, включая HTX, после вступления в силу санкций и комплаенс‑ограничений, во многом связанных с Россией.
Ключевые факты
- Для клиентов Binance ограничения вводятся поэтапно: ещё 11 площадок будут заблокированы с 23 августа.
- Среди затронутых последним пакетом ограничений платформ крупнейшей централизованной биржей является HTX.
- Операции с перечисленными площадками после даты блокировки могут привести к проверке на соответствие требованиям и ограничениям по кошельку.
Поэтапная блокировка транзакций Binance
Как заявила Binance в пятницу, платформа прекращает обработку транзакций с участием 16 провайдеров криптоуслуг и бирж. Ограничения в отношении Shelbit и Aban Tether Exchange вступили в силу 7 августа, а A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance Ltd. были заблокированы с 13 августа.
С 23 августа блокировка распространится на Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX и EXMO Ltd. Таким образом, для разных площадок действуют разные сроки отключения, и пользователи сталкиваются с «лестничным» графиком ограничений.
«Binance обязана соблюдать требования регуляторов в юрисдикциях, где ведёт деятельность, — указано в сообщении компании. — Эти меры необходимы для выполнения таких требований и поддержания безопасных условий для наших пользователей и их активов».
Binance предупредила клиентов, что после соответствующей даты отключения не следует отправлять или получать средства через биржу, если транзакция связана с любой из 16 перечисленных структур. Попытка провести операцию с участием одной из таких площадок может спровоцировать комплаенс‑проверку и привести к ограничениям по кошельку.
Также по теме: DeFi‑сектор Cardano нарастил TVL на 14 млн ADA при отсутствии активного спроса со стороны институционалов
Санкционный контекст для HTX
Европейский союз ввёл санкции против HTX в июле, обвинив её и другие указанные компании в содействии обходу ограничений, связанных с российским вторжением в Украину. По данным ЕС, HTX оказывала финансовые услуги, связанные с A7 Limited Liability Company — кросс‑граничным платёжным провайдером с российскими связями.
Отдельно в мае Великобритания внесла в санкционный список Huobi Global S.A., а британское Управление по применению финансовых санкций распространило ограничения и на HTX, исходя из структуры собственности Huobi. Позже TRM Labs заявила, что HTX после введения британских мер начала менять горячие кошельки и адреса фондирования.
При этом не все меры Binance связаны именно с российским санкционным режимом. Shelbit и Aban Tether Exchange были ранее включены в санкционные списки Минфина США по подозрениям в отмывании средств, связанных с Ираном, и обходе санкций.
HTX получила нынешнее название после смены контроля в 2022 году, когда основатель TRON и давний криптоинвестор Джастин Сан приобрёл крупную долю через инвестиционный инструмент. В результате известная глобальная биржа оказалась в центре сразу нескольких европейских санкционных инициатив, а не только среди небольших и малоизвестных площадок.
Читайте далее: Материнская компания Kraken, Payward, зафиксировала падение прибыли на 71% при всё ещё замороженных планах IPO
