Binance решительно опровергает обвинения в том, что ее сотрудники‑расследователи по комплаенсу обнаружили более $1 млрд транзакций Tether (USDT), связанных с Ираном и проведенных через блокчейн Tron (TRX), а затем были уволены за выражение обеспокоенности. Со‑генеральный директор Ричард Тенг назвал недавние публикации «безответственными и вводящими в заблуждение».
Что произошло: ответ Binance
Спор сосредоточен вокруг расследовательского материала Fortune от 13 февраля, в котором утверждалось, что специалисты по комплаенсу Binance выявили более $1 млрд транзакций в USDT, связанных с иранскими структурами, в период с марта 2024 года по август 2025 года. По сообщениям, как минимум пять членов команды по расследованиям комплаенса биржи были уволены после того, как зафиксировали эту активность внутри компании.
Несколько затронутых этим решений сотрудников описываются как старшие следователи с опытом работы в правоохранительных органах. Дополнительные сотрудники комплаенса также покинули компанию в последние месяцы, хотя причины их ухода публично не подтверждались.
В публичном заявлении Тенг написал: «Записи должны быть прояснены. Нарушений санкций не выявлено, ни один следователь не был уволен за выражение обеспокоенности, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства». Binance также направила в Fortune официальное письмо, назвав статью наполненной «грубейшими фактическими ошибками и вводящими в заблуждение намёками».
Компания заявила, что полномасштабная внутренняя проверка, проведенная совместно с внешними юридическими консультантами, не обнаружила доказательств нарушений санкционного режима, связанных с упомянутой активностью.
Binance подчеркнула, что работает в рамках механизмов защиты информаторов в нескольких юрисдикциях и «существенно усилила» свою инфраструктуру санкционного скрининга после урегулирования спора с властями США в 2023 году.
Также читайте: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Почему это важно: доверие под пристальным вниманием
Обвинения имеют особый вес, поскольку в 2023 году Binance согласилась на выплату $4,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении правил против отмывания денег и санкционного законодательства, и с тех пор биржа работает в условиях ужесточенных комплаенс‑обязательств.
Аналитические блокчейн‑фирмы, включая TRM Labs, Chainalysis и Elliptic, ранее документировали растущее использование USDT связанными с Ираном участниками для перемещения средств в обход традиционной банковской системы.
Власти США, включая Office of Foreign Assets Control (OFAC), уже вводили санкции против других бирж за аналогичную активность, связанную с Ираном, с использованием USDT в сети Tron.
Поскольку о новых мерах принудительного воздействия не объявлено, противостояние по‑прежнему выглядит как борьба между анонимными источниками и категорическими корпоративными опровержениями — что оставляет открытыми вопросы о том, как комплаенс, прозрачность и журналистские расследования пересекаются в индустрии, которая все еще пытается восстановить доверие.
Читайте далее: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M