Генеральный директор Binance Ричард Тэнг demanded a full retraction от The Wall Street Journal во вторник, назвав расследование издания о соблюдении санкций «клеветническим».
В материале WSJ alleged, что биржа обработала примерно $1,7 млрд в криптовалютных транзакциях, связанных с иранскими структурами под санкциями, а внутренних расследователей, которые указали на эту активность, впоследствии уволили.
Юридическое письмо Тэнга, отправленное юридической фирмой Withers Bergman LLP главному редактору WSJ Эмме Такер, утверждает, что статья содержит ложную и вводящую в заблуждение информацию.
WSJ публично не ответила.
Что утверждают расследования
В расследовании WSJ под заголовком «Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities» reported говорилось, что внутренние расследователи Binance выявили свыше 1 500 аккаунтов с доступом из Ирана, через которые средства проходили через посредников, включая базирующиеся в Гонконге Blessed Trust и Hexa Whale Trading.
The New York Times отдельно сообщила, что как минимум четверо расследователей были отстранены или уволены. Источники в правоохранительных органах, цитируемые WSJ, описали эту активность как часть теневого банковского коридора, связанного с Корпусом стражей исламской революции Ирана, который в США признан террористической организацией.
По данным обоих изданий, расследование было свернуто в конце 2025 года — через несколько недель после того, как основатель Чанпэн Чжао получил президентское помилование.
Читайте также: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products
Ответ Binance
В Binance заявили, что уволенные сотрудники были отстранены за несанкционированное раскрытие конфиденциальных данных клиентов, а не за поднятие комплаенс‑вопросов.
Биржа опубликовала внутренние данные, согласно которым санкционный риск сократился на 96,8% в период с января 2024 по июль 2025 года, а прямое влияние от четырёх крупнейших иранских криптобирж за тот же период уменьшилось с $4,19 млн до $110 000.
В Binance отметили, что начали расследование в отношении двух фигурировавших в публикациях структур в середине 2025 года после получения информации от правоохранительных органов, затем закрыли их аккаунты и уведомили регуляторов.
Регуляторные риски
Эти обвинения имеют серьёзный вес с учётом действующих юридических обязательств Binance.
В 2023 году биржа признала нарушения в области противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций, согласилась на выплату $4,3 млрд штрафов и находится под трёхлетним надзором Министерства юстиции США и FinCEN.
Бывший руководитель санкционного направления в Минюсте described предполагаемое сворачивание расследования как «довольно шокирующее» с учётом этого надзора.
Binance не подтвердила, были ли комплаенс‑мониторы проинформированы об этой ситуации.
Читайте далее: Meta Eyes Stablecoin Integration For H2 2026, Eyes Stripe's Bridge As Likely Pilot Partner