Сенатор Ричард Блументаль, демократ и член Комитета Сената по внутренней безопасности, во вторник официально инициировал расследование по поводу переводов криптовалюты на сумму $1,7 млрд с счетов Binance иранским структурам. Он потребовал от крупнейшей в мире криптобиржи предоставить документы о ее взаимодействии с двумя посредническими фирмами, а также о увольнении внутренних расследователей, которые зафиксировали эти транзакции.
Что произошло: начато расследование в Сенате
Расследование основано на публикациях в The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune о том, что сотрудники комплаенс‑службы Binance обнаружили, что два партнера — Hexa Whale и Blessed Trust, обе зарегистрированы в Гонконге, — выступали посредниками, направлявшими средства на счета, связанные с органами правительства Ирана.
Расследователи также выявили около 2 000 счетов, связанных с иранскими структурами, на бирже, несмотря на заявленную политику Binance о запрете для пользователей из Ирана.
В письме к сопредседателю Binance Ричарду Тэну Блументаль написал, что биржа «похоже, игнорировала предупреждения и рекомендации по предотвращению иранских схем отмывания денег на своей криптобирже». Он также отметил, что внутренние расследователи, поднявшие вопрос о запрещенных транзакциях, «были впоследствии отстранены или уволены», что он охарактеризовал как создающее «видимость расправы со стороны руководства Binance».
Сенатор попросил Binance до 6 марта предоставить документы, связанные с ее отношениями с Hexa Whale и Blessed Trust, а также документы, касающиеся «отстранения и увольнения сотрудников комплаенс‑службы и расследователей», участвовавших в иранском расследовании. Представительница Binance заявила, что компания «обнаружила и сообщила о подозрительной активности, и это доказательство того, что наши системы контроля работают».
Также читайте: Binance Demands WSJ Retraction Over $1.7B Iran-Linked Flow Report As Fired Investigators Dispute The Exchange's Account
Почему это важно: проверка эффективности санкций
Расследование имеет особое значение, поскольку Binance уже не раз обвиняли в нарушении санкционного режима. В 2023 году биржа признала себя виновной по федеральным обвинениям в том, что позволяла клиентам из стран под санкциями, включая Иран, совершать сделки на своей платформе, и согласилась выплатить $4,3 млрд штрафов. Ее основатель Чанпэн Чжао отбывал четырехмесячный тюремный срок.
При президенте Дональде Трампе положение Binance заметно изменилось — Чжао получил президентское помилование в октябре 2025 года, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в мае 2025 года отозвала свой иск против компании.
Binance также поддерживает тесные деловые отношения с World Liberty Financial, криптокомпанией, основанной Трампом и его сыновьями, при этом около 85% стейблкоинов WLFI хранятся на счетах Binance.
По данным TRM Labs, нелегальное использование Bitcoin (BTC) и другой криптовалюты выросло в 2025 году на 147%, а Tether (USDT) стал ключевым инструментом отмывания денег для Корпуса стражей Исламской революции и иранских банков, находящихся под санкциями.
Читайте далее: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products