Три сенатора-демократа — Крис Ван Холлен, Элизабет Уоррен и Рубен Галльего — пообещали осуществлять надзор за сообщаемым расследованием Министерства юстиции о том, помогала ли Binance обходить санкции, связанные с Ираном, усиливая давление Конгресса на криптобиржу, которая в 2023 году выплатила рекордный штраф в 4,3 млрд долларов.
Что произошло: сенаторы нацелились на расследование Binance
Сенаторы заявили в совместном заявлении в четверг, что они «будут осуществлять надзор, чтобы обеспечить проведение Министерством юстиции серьезного расследования в отношении Binance и привлечения компании к ответственности за любые правонарушения». Это объявление последовало за сообщением The Wall Street Journal в среду, в котором, со ссылкой на осведомленные источники, говорилось, что Минюст проверяет возможное использование Ираном Binance для обхода санкций.
Законодатели добавили, что этот материал вызывает опасения, что компания «снова нарушает законы США о санкциях, безрассудно помогая финансировать деятельность террористических групп, связанных с Ираном».
Они отметили, что в прошлом месяце обратились к министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору США Пэм Бонди с просьбой расследовать деятельность Binance, связанную с перемещением средств, имеющих отношение к Ирану.
В Binance не ответили на запрос о комментарии, хотя ранее представитель компании заявил Cointelegraph, что компании «не известно ни об каких расследованиях» и что она «сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами для установления фактов».
В тот же день, когда стало известно о расследовании Минюста, Binance подала в суд на The Wall Street Journal, утверждая, что материал от 23 февраля — в котором говорилось, что биржа уволила сотрудников, указавших на 1 млрд долларов в криптовалюте, связанной с находящимися под санкциями иранскими структурами, включая йеменских хуситов и Корпус стражей Исламской революции — носит клеветнический характер.
Также читайте: Tether напечатал $1 млрд USDT: сможет ли это смягчить волатильность крипторынка на фоне мировой турбулентности?
Почему это важно: рецидивист под пристальным вниманием
В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег и санкционных режимов и согласилась работать под федеральным надзором в рамках урегулирования на сумму 4,3 млрд долларов.
Бывший гендиректор Чанпэн Чжао признал себя виновным по обвинению, связанному с отмыванием денег и в 2024 году отсидел четыре месяца в тюрьме, прежде чем президент Дональд Трамп помиловал его в октябре.
Возобновление расследования и надзор со стороны Конгресса свидетельствуют о том, что регуляторы и законодатели не считают, что соглашение 2023 года устранило проблемы с соблюдением требований в крупнейшей в мире криптобирже. Описание сенаторами Binance как компании с «устоявшейся репутацией ставить прибыль выше закона» показывает, что политическая готовность добиваться привлечения фирмы к ответственности не ослабла.
Читайте далее: Смогут ли быки по Dogecoin удержать уровень $0,091?