Криптовалютная биржа Binance подала иск против The Wall Street Journal, обвинив издание в клевете из‑за февральского материала, в котором утверждалось, что компания остановила внутреннее комплаенс‑расследование криптотранзакций, connected to Iran-linked networks.
В опубликованном в среду релизе в блоге Binance сообщила, что иск направлен против статьи от 23 февраля, в которой говорилось, что биржа свернула внутреннюю проверку более чем $1 млрд в криптовалютных потоках, связанных со структурами, поддерживающими иранские вооружённые группы.
Ранее газета сообщала, что специалисты Binance отследили значительные переводы криптовалюты через базирующуюся в Гонконге торговую фирму, которая якобы перевела сотни миллионов долларов в стейблкоинах, связанных с иранскими сетями.
По данным статьи, расследователи, выявившие эту активность, были впоследствии отстранены или уволены после представления своих выводов.
Binance отрицает прекращение расследования
Binance решительно отвергла эти обвинения, заявив, что компания не прекращала комплаенс‑расследование и не увольняла сотрудников из‑за их выводов.
«Binance категорически не сворачивала никакие комплаенс‑расследования», — заявил представитель Binance. — «WSJ продолжает публиковать одни и те же ложные сведения. В результате мы подали иск против The Wall Street Journal о клевете».
Also Read: DIA Launches Oracle To Price Illiquid DeFi Assets As Tokenized Markets Cross $100B
По словам биржи, внутреннее расследование продолжалось и в конечном итоге выявило сложную сеть финансовых транзакций, охватывающих несколько регионов.
По данным компании, расследователи установили активность в различных юрисдикциях Азии и Ближнего Востока, после чего Binance удалила соответствующие аккаунты пользователей и передала информацию правоохранительным органам.
«Правда в том, что расследование Binance продолжилось и выявило изощрённый, многозональный характер финансовой активности, охватывающий Азию, Ближний Восток и другие регионы», — отметил представитель компании.
Обострение спора на фоне внимания к санкциям
Иск стал очередным витком в нарастающем конфликте между Binance и изданием из‑за материалов о криптоактивности, связанной с Ираном.
После публикации февральской статьи Binance оспорила её выводы и заявила, что материал искажает внутренние процедуры компании в области комплаенса.
Спор усилился после того, как The Wall Street Journal в среду сообщила, что Министерство юстиции США проверяет, могли ли иранские структуры использовать Binance для обхода санкций.
Binance заявила, что ей ничего не известно о таком расследовании, но подчеркнула, что продолжает сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами, когда это необходимо.
Read Next: Bitmine Now Holds 4.53M ETH, Nearly 4% Of Ethereum Supply