Криптовалютная биржа Binance подала иск против The Wall Street Journal, обвинив издание в клевете из‑за февральского материала, в котором утверждалось, что компания остановила внутреннее комплаенс‑расследование операций с криптовалютой, connected to Iran-linked networks.
В опубликованном в среду блоге released Binance сообщила, что иск направлен против статьи от 23 февраля, где утверждалось, что биржа свернула внутреннюю проверку, изучавшую более 1 млрд долларов в криптовалютных потоках, связанных со структурами, поддерживающими иранские вооружённые группировки.
Ранее газета сообщала, что следователи внутри Binance отследили существенные переводы криптовалюты через базирующуюся в Гонконге торговую фирму, которая якобы перевела сотни миллионов долларов в стейблкоинах, связанных с иранскими сетями.
Согласно публикации, следователи, выявившие данную активность, позже были отстранены или уволены после представления своих выводов.
Binance отрицает прекращение расследования
Binance решительно отвергла обвинения, заявив, что компания не прекращала комплаенс‑расследование и не увольняла следователей из‑за их выводов.
«Binance категорически не сворачивала никаких комплаенс‑расследований, — заявил представитель Binance. — WSJ продолжает публиковать те же ложные утверждения. В результате мы подали иск против The Wall Street Journal о клевете».
Also Read: DIA Launches Oracle To Price Illiquid DeFi Assets As Tokenized Markets Cross $100B
Биржа заявила, что внутреннее расследование продолжилось и в итоге выявило сложную сеть финансовых операций, охватывающую несколько регионов.
По словам компании, следователи зафиксировали активность в различных юрисдикциях Азии и Ближнего Востока, после чего Binance удалила соответствующие пользовательские аккаунты и передала результаты в правоохранительные органы.
«Правда в том, что расследование Binance продолжилось и выявило сложную, многоюрисдикционную схему финансовой активности, охватывающую Азию, Ближний Восток и другие регионы», — отметил представитель компании.
Обострение спора на фоне проверки санкций
Иск стал очередной ступенью в эскалации конфликта между Binance и газетой из‑за публикаций о криптоактивности, связанной с Ираном.
После выхода февральской статьи Binance оспорила заявления и заявила, что материал искажает внутренние комплаенс‑процедуры компании.
Спор усилился на фоне того, что The Wall Street Journal в среду сообщила: Министерство юстиции США проверяет, могли ли иранские структуры использовать Binance для обхода санкций.
Binance заявила, что ей неизвестно о каком‑либо подобном расследовании, но подчеркнула, что продолжает сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами там, где это необходимо.
Read Next: Bitmine Now Holds 4.53M ETH, Nearly 4% Of Ethereum Supply