Binance уволила как минимум пятерых сотрудников отдела комплаенса, которые внутренне отметили более чем $1 млрд транзакций USDT, связанных с иранскими структурами.
Согласно расследованию Fortune, увольнения начались в конце 2025 года — менее чем через два года после того, как Binance заплатила $4,3 млрд для урегулирования претензий по отмыванию денег и нарушению санкций.
Материал ставит острые вопросы относительно исполнения биржей своих комплаенс‑обязательств, которые были ключевыми в её сделке о признании вины с Министерством юстиции США в 2023 году.
Что выяснил Fortune
Внутренние документы и источники, на которые ссылается Fortune, показывают, что помеченные транзакции проходили через Binance с марта 2024 по август 2025 года и рассчитывались в стейблкоине USDT от Tether в сети Tron (TRX).
Если это подтвердится, такие потоки могут представлять собой потенциальные нарушения санкций США в отношении Ирана.
По меньшей мере трое из уволенных следователей ранее работали в правоохранительных органах Европы и Азии. Несколько человек занимали руководящие позиции, курируя глобальные расследования финансовых преступлений, включая обход санкций и финансирование терроризма.
По данным того же отчёта, как минимум ещё четыре старших сотрудника комплаенса за последние три месяца либо уволились, либо были вынуждены покинуть компанию.
Представитель Binance заявил Fortune, что компания не может комментировать текущие расследования, но вновь подтвердил её приверженность соблюдению глобальных санкций.
Читайте также: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
Урегулирование 2023 года
Увольнения происходят на фоне знакового соглашения Binance с Минюстом США, заключённого в ноябре 2023 года.
Тогда прокуроры обвиняли биржу в обработке более $1 млрд транзакций со странами под санкциями, включая Иран, Кубу и Сирию.
Основатель Чанпэн Чжао признал вину в нарушениях требований по борьбе с отмыванием денег, ушёл с поста генерального директора и провёл четыре месяца в тюрьме.
Компания пообещала полностью перестроить свою комплаенс‑систему и согласилась на регуляторный надзор.
В ноябре 2024 года Binance объявила о планах увеличить штат сотрудников комплаенса на 34 % — до 645 человек.
Почему это важно
Временные рамки усложняют общую картину. Президент Дональд Трамп помиловал Чжао в октябре 2025 года, спустя несколько недель после того, как Binance помогла криптопроекту семьи Трампа World Liberty Financial (WLFI) запустить стейблкоин.
Отдельное расследование Financial Times в декабре 2025 года уже установило, что подозрительные аккаунты продолжали работать на Binance и после сделки 2023 года, включая счёт, через который прошло $93 млн, связанных с сетями, перемещавшими средства для Ирана и «Хезболлы».
Роберт Апплтон, бывший сотрудник Минюста США, возглавлявший дела по иранским санкциям, заявил Fortune, что увольнение следователей во время действия федерального мониторинга выглядит «довольно шокирующим».
Читайте далее: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year