Мексиканские наркокартели отходят от традиционных посредников, работающих с наличностью, в сторону децентрализованной сети фрилансеров, специализирующихся на криптовалютах, согласно расследованию Bloomberg Businessweek.
Такой сдвиг cuts издержки картелей и дробит бумажный след так, что существующие инструменты правоохранительных органов не поспевают за изменениями.
Если раньше картели платили брокерам до 15% за «отмыв» доходов от наркотиков через схемы, основанные на торговых операциях, то сейчас пиринговый обмен криптовалютой предлагает более низкие комиссии, более быстрые трансграничные переводы и распределённую сеть операторов без единой уязвимой точки, по которой могут ударить следователи.
Дело Скотеcе
Один из задокументированных посредников, Дэвид Скотеcе, работал под ником «LetterGuy21969» на LocalMonero.co, предлагая криптовалюту за «наличные, без имён, без вопросов».
Власти allege, что он с 2021 года провёл более 4000 транзакций, многие из которых были связаны с деньгами картелей, заключая сделки на парковке Victory Park в Мурриете, Калифорния, пока рядом отдыхали семьи.
Дело Скотеcе иллюстрирует более широкую операционную модель: фрилансеры, доступные через Telegram или WeChat, работают как исполнители «по вызову», которые конвертируют уличную наличность в стейблкоины или анонимные монеты вроде Monero, а затем переводят средства через границу за считаные минуты.
Read also: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
Инфраструктура
Китайские криминальные сети, уже вовлечённые в традиционные обмены по схеме «чёрного рынка песо», встроились в эту систему, добавляя ещё один уровень маскировки.
DEA reported, что изъятия наличных долларов в США примерно сократились вдвое с 2020 года, в то время как конфискации криптовалют на сумму 2,5 миллиарда долларов превысили изъятия наличности — что отражает задокументированный сдвиг в финансовых операциях картелей.
Стейблкоины вроде USDT в сети TRX стали предпочтительным инструментом, предлагая привязку к доллару без необходимости пользоваться банковской системой. Кроссчейн‑мосты и миксеры добавляют ещё больше запутывания, как только средства оказываются в цифровой форме.
Почему правоохранителям трудно
Записи в блокчейне публичны, но связывание псевдонимных кошельков с конкретными людьми требует точной разведывательной информации — зачастую получаемой от информаторов, которые параллельно могут отмывать деньги для других сетей.
Запрос в банк по повестке даёт быстрый результат; тысячи распределённых фрилансеров, работающих через зашифрованные мессенджеры, — нет.
Министерство юстиции усилило преследование брокеров, связанных с финансами картелей, но модель «гига‑экономики» структурно устойчива к подрыву: отдельных операторов легко заменить, они географически рассредоточены и не имеют формальных организационных связей, которые можно было бы системно ликвидировать.
Read next: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness