Крупные криптовалютные биржи, такие как Coinbase, Binance, PayPal и Kraken, объединились с аналитической компанией TRM Labs для запуска сети Beacon, системы реального времени для борьбы с криминалом в сфере криптовалют. Сеть позволяет верифицированным участникам делиться оповещениями, отслеживать подозрительные транзакции и замораживать незаконные активы в считанные минуты, а не часы или дни.
Что нужно знать:
- Шесть крупных бирж, включая Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com и Kraken, являются основателями сети.
- Система позволяет получать оповещения в реальном времени, что дает участникам возможность отслеживать и замораживать подозрительные средства до того, как преступники смогут их перевести на другие платформы.
- Доступ к защищенной платформе имеют только верифицированные лицензированные организации, включая биржи, финтех-компании, следователи и правоохранительные органы.
Новая сеть решает критические проблемы скорости
Сеть Beacon представляет собой значительный сдвиг в том, как криптовалютные платформы реагируют на преступную деятельность. Ранее связь между биржами по вопросам подозрительных транзакций могла занимать часы или дни, что давало преступникам время для перемещения украденных средств через вторичные рынки или через несколько блокчейнов до их обнаружения.
Совместная система отправляет немедленные уведомления всем участникам сети при обнаружении подозрительной активности, что позволяет координировать расследования и замораживать активы в течение моментов после их обнаружения. Платформа поддерживает строгие протоколы безопасности данных при этом способствуя совместным усилиям по реагированию в индустрии.
TRM Labs разработала сеть для поддержки специализированных рабочих процессов для различных типов преступлений, связанных с криптовалютами, включая взломы бирж, инвестиционные мошенничества и операции по отмыванию денег.
Встроенные аналитические инструменты помогают облегчить коммуникацию между участниками и повысить общую эффективность в борьбе с преступностью.
"Защита потребителей и сохранение целостности криптоэкосистемы требует безупречного сотрудничества между индустрией и правоохранительными органами", сказал CJ Rinaldi, Главный специалист по комплаенсу компании Kraken. "Интеллект сети Beacon в реальном времени позволяет нам быстро реагировать, укрепляя обязательство Kraken по обеспечению безопасной и надежной рыночной площадки для цифровых активов."
Операции сети и требования к членству
Для доступа к сети Beacon требуется завершение комплексного процесса верификации. Только лицензированные организации, включая криптовалютные биржи, компании в области финтеха, блокчейн-расследователи и полномочные правоохранительные органы могут присоединиться к защищенной платформе.
Когда участник обнаруживает подозрительную криминальную деятельность, система автоматически отправляет оповещения всем соответствующим участникам сети. Это позволяет быстро координировать расследования и действия по замораживанию активов на нескольких платформах одновременно. Сеть уделяет первостепенное внимание защите данных при этом содействуя этим совместным усилиям по реагированию.
Платформа включает специализированные инструменты для различных типов криптовалютных преступлений. Участники могут получить доступ к специализированным процессам, разработанным для обработки взломов бирж, отслеживания мошенничеств в романтических отношениях и блокирования отмытых токенов по мере их движения через блокчейн-экосистему.
Понимание ключевых терминов криптовалют
Несколько технических терминов имеют ключевое значение для понимания работы сети Beacon. Борьба с отмыванием денег относится к законам и процедурам, предназначенным для предотвращения маскировки преступных средств как легальных доходов. Блокчейн-аналитика подразумевает использование специализированного программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций в сети распределенного реестра.
Замораживание активов позволяет биржам временно приостановить движение определенных криптовалютных запасов при подозрении на преступную деятельность.
Это предотвращает быстрое обращение украденных средств в другие активы или их перемещение на платформы с более слабыми стандартами комплаенса.
Эмитенты стейблкоинов — это компании, которые создают криптовалюты, предназначенные для поддержания стабильных значений относительно базовых активов, таких как доллар США. Эти субъекты играют важную роль в криптоэкосистеме и часто служат мостами между традиционными финансами и цифровыми активами.
Заключительные мысли
Запуск сети Beacon отмечает заметное развитие в регулировании криптовалют и технологиях безопасности. По мере присоединения к сети большего числа бирж ожидается значительное увеличение способности индустрии бороться с преступностью на основе блокчейнов, потенциально улучшая как уверенность пользователей, так и соблюдение регуляторных требований в этом секторе.