Крупнейшие криптовалютные биржи, включая Coinbase, Binance, PayPal и Kraken, объединились с аналитической фирмой TRM Labs, чтобы запустить Beacon Network - систему реального времени, предназначенную для борьбы с криптовалютной преступностью. Сеть позволяет проверенным участникам делиться уведомлениями, отслеживать подозрительные транзакции и замораживать незаконные активы в считанные минуты, а не часы или дни.
Что нужно знать:
- Шесть основных бирж, включая Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com и Kraken, являются основателями сети
- Система обеспечивает уведомления в реальном времени, которые позволяют участникам отслеживать и замораживать подозрительные средства до того, как преступники переместят их на другие платформы
- Доступ к защищенной платформе имеют только проверенные лицензированные организации, включая биржи, финтех-компании, следователей и правоохранительные органы
Новая сеть решает критические проблемы скорости
Beacon Network представляет собой значительный сдвиг в том, как криптовалютные платформы реагируют на преступную деятельность. Ранее коммуникация между биржами о подозрительных транзакциях могла занимать часы или дни, предоставляя преступникам время перемещать украденные средства через вторичные рынки или многочисленные блокчейны до обнаружения.
Совместная система отправляет немедленные уведомления всем участникам сети при обнаружении подозрительной активности. Это позволяет проводить скоординированные расследования и замораживания активов в течение минут после идентификации. Платформа поддерживает строгие протоколы безопасности данных при обеспечении совместных ответных действий по всей отрасли.
TRM Labs разработала сеть для поддержания определенных рабочих процессов для различных типов криптовалютных преступлений, включая взломы бирж, инвестиционные схемы и операции с отмыванием денег.
Встроенные аналитические инструменты способствуют коммуникации между участниками и повышают общую эффективность усилий по борьбе с преступностью.
"Защита потребителей и поддержание целостности криптоэкосистемы требуют бесшовного сотрудничества между индустрией и правоохранительными органами", - сказал CJ Ринальди, главный специалист по комплаенсу в Kraken. "Технология Beacon Network в режиме реального времени позволяет нам действовать моментально, укрепляя приверженность Kraken безопасному и заслуживающему доверия рынку цифровых активов."
Операции сети и требования к членству
Доступ к Beacon Network требует прохождения комплексного процесса проверки. Только лицензированные организации, включая криптовалютные биржи, финансовые технологии компании, блокчейн-следователи и уполномоченные правоохранительные органы могут присоединиться к защищенной платформе.
Когда участник определяет подозреваемую в преступлении активность, система автоматически отправляет уведомления всем соответствующим членам сети. Это обеспечивает быструю координацию расследований и действий по замораживанию активов на множестве платформ одновременно. Сеть приоритизирует поддержание безопасности данных при содействии этим совместным ответным действиям.
Платформа включает специализированные инструменты для различных типов криптовалютных преступлений. Участники могут получить доступ к рабочим процессам, разработанным специально для обработки взломов бирж, отслеживания любовных схем и блокирования отмытых токенов по мере их перемещения в экосистеме блокчейна.
Понимание ключевых терминов криптовалют
Несколько технических терминов являются ключевыми для понимания работы Beacon Network. Борьба с отмыванием денег относится к законам и процедурам, направленным на предотвращение попыток преступников замаскировать нелегально полученные средства как законные доходы. Блокчейн-аналитика включает использование специализированного программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций по сетям распределенных реестров.
Замораживание активов позволяет биржам временно приостановить движение определенных криптовалютных средств при подозрении на преступную деятельность.
Это предотвращает быстрое превращение украденных средств в другие активы или их перемещение на платформы с более слабыми стандартами соответствия.
Эмитенты стабильных монет - это компании, создающие криптовалюты, предназначенные для поддержания стабильных значений относительно референсных активов, таких как доллар США. Эти организации играют ключевую роль в криптовалютной экосистеме и часто служат мостами между традиционными финансами и цифровыми активами.
Заключительные мысли
Запуск Beacon Network знаменует собой заметное развитие в регулировании криптовалют и технологиях безопасности. По мере присоединения большего числа бирж к сети ожидается значительное увеличение способности отрасли бороться с преступностью на блокчейне, потенциально улучшая как уверенность пользователей, так и соблюдение нормативных требований в секторе.