Криптовалютная биржа Coinbase во вторник раскрыла свою центральную роль в содействии крупнейшему изъятию криптовалюты в истории Секретной службы США, помогая федеральным агентам вернуть $225,3 миллиона в цифровых активах, связанных с изощренными мошенническими схемами «обработки свиней», обманувшими сотни жертв по всему миру.
Изъятие, объявленное Министерством юстиции 18 июня, представляет собой прорыв в борьбе с мошенническими схемами, поддерживаемыми криптовалютой, которые только в 2024 году стоили инвесторам $5,5 миллиарда и стали одной из самых разрушительных категорий финансовых преступлений, нацеленных на держателей криптовалюты.
Средства, изначально замороженные Tether в декабре 2023 года, хранились в кошельках на собственном обеспечении, связанных с сетью торговли людьми, занимающейся изощренными мошенничествами с целью завоевания доверия у жертв, прежде чем убедить их инвестировать в мошеннические криптовалютные платформы. Руководитель Агентства Шон Брэдстрит подтвердил, что изъятие стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории агентства.
Расследование Coinbase, проведенное в сотрудничестве с Секретной службой в течение 2024 года, включало в себя то, что биржа описала как «расследовательский спринт» вместе с несколькими другими криптовалютными платформами. С 26 по 29 февраля 2024 года команда Coinbase по анализу блокчейнов проследила миллионы долларов в криптовалютных транзакциях к незаконным кошелькам, идентифицируя сложные сети по отмыванию денег, охватывающие несколько юрисдикций.
В ходе комплексного расследования власти смогли выявить более 130 клиентов Coinbase, которые были обмануты, что привело к прямым убыткам на сумму $2,3 миллиона только для пользователей платформы. Однако масштаб подлежащей сети мошенничества простирался далеко за пределы индивидуального воздействия на платформу, со следователями, связывающими изъятые активы по крайней мере с 400 предположительно жертвами по всему миру, включая десятки из США.
Преступные синдикаты Юго-Восточной Азии нацеливаются на жертв по всему миру
Расследование выявило изощренные международные преступные операции со значительными связями с преступными комплексами Юго-Восточной Азии. Агенты Секретной службы проследили замороженные средства до 140 счетов на криптовалютной бирже OKX, многие из которых зарегистрированы на имена лиц, содержащихся в мошеннических комплексах по всему региону, согласно раскрытию информации от Coinbase.
Это открытие соответствует более широкой разведывательной информации, указывающей на то, что операции по «обработке свиней» стали все более организованными и милитаризированными. Исследователи Техасского университета оценивают, что с января 2020 года мошеннические схемы с «обработкой свиней» принесли, по крайней мере, $75,3 млрд, операции часто включают принудительный труд и жертв торговли людьми, которых принуждают к проведению мошенничеств с использованием фальшивых романтических схем против международных целей.
Только за первые шесть месяцев 2024 года ФБР получило более 18 000 жалоб на мошенничество с криптоинвестициями, с убытками более $1,9 миллиарда. Масштаб этих операций побудил федеральные агентства расставить криптомошенничества в приоритетах расследований как угрозу национальной безопасности.
Изъятие подчеркнуло уникальные возможности технологии блокчейн в операциях правоохранительных органов. Эмитент стейблкоина Tether, признанный Министерством юстиции за его помощь, изначально заморозил 39 адресов кошельков с $225 миллионами в токенах USDT в 2023 году. Компания впоследствии сожгла все токены на этих адресах, навсегда удаляя их из обращения.
После судебного изъятия Tether перевыпустил эквивалентное количество новых токенов USDT и перевел их непосредственно на кошелек, контролируемый Секретной службой. Этот процесс был полностью видим на блокчейне, обеспечивая прозрачность в реальном времени операции по восстановлению активов.
«Этот процесс был видим ончейн, предлагая реальный пример того, как криптовалюта может повысить прозрачность в операциях правоохранительных органов,» - заявили в Coinbase, подчеркивая, как неизменные возможности регистра блокчейна могут поддерживать скорее, чем препятствовать, легитимным усилиям правоохранительных органов.
Эпидемия «обработки свиней» достигает кризисных масштабов
Успешное изъятие происходит на фоне того, как мошенничества с «обработкой свиней» стали доминирующей формой мошенничества с криптовалютами во всем мире. Компания по безопасности Cyvers проследила $3,6 миллиарда украденных фондов Ethereum, специально связанных с операциями по обработке свиней в 2024 году, тогда как исследования показывают, что эти схемы обходятся 75% жертв более чем в половину их чистой стоимости.
Данные ФБР показывают, что мошенничества с криптовалютами были ответственны за более чем $5,8 миллиарда зарегистрированных убытков в прошлом году, причем схемы «обработки свиней» представляют наиболее быстрорастущий сегмент. Несмотря на более низкие средние суммы депозитов, доходы от мошенничеств с «обработкой свиней» выросли на 40% по сравнению с прошлым годом в 2024 году, поскольку преступные организации усовершенствовали свои тактики и расширили свои возможности.
Изощренность этих операций достигла тревожных уровней, с преступниками, использующими искусственный интеллект для повышения своих социальных технических возможностей и профессионально уровня торговых платформ для поддержания иллюзии законных инвестиционных возможностей. Многие жертвы сообщают, что их постепенно убеждали инвестировать все большие суммы денег в течение недель или месяцев, прежде чем они обнаруживали мошенничество.
Партнерство Coinbase и Секретной службы представляет собой значительную эволюцию в государственно-честном сотрудничестве против преступлений, связанных с криптовалютами. Прогрессивные возможности анализа блокчейнов Coinbase, в сочетании с федеральными ресурсами для расследования, создали беспрецедентный уровень координации, позволивший властям проследить сложные международные сети отмывания денег.
Этот совместный подход принес дополнительные дивиденды, помимо основного изъятия. Правоохранительные органы получили ценную информацию о методах работы мошенников, в то время как криптовалютные биржи повысили свою способность выявлять и предотвращать аналогичные схемы, нацеленные на их клиентов.
Успех побудил к призывам к расширению партнерств между индустрией и государством, эксперты по безопасности отмечают, что прозрачная инфраструктура блокчейна криптовалюты может фактически обеспечить более высокие исследовательские возможности, чем традиционные финансовые системы, когда они правильно используются обученными аналитиками.
Усиление глобальных усилий по возвращению криптоактивов правоохранительными органами
Изъятие Секретной службой отражает более широкие международные усилия по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, посредством операций по возврату активов.
В мае Австралийская федеральная полиция изъяла почти 25 биткойнов стоимостью более $2,6 миллиона, связанных с ограблением французской биржи в 2013 году, в то время как немецкие власти вернули €34 миллиона ($38 миллионов) в криптовалюте от eXch, платформы, предположительно используемой для отмывания средств от крупных ограблений бирж.
Эти скоординированные усилия демонстрируют растущую изощренность среди правоохранительных органов в отслеживании и возврате украденных цифровых активов. В отличие от традиционных финансовых расследований, которые часто сталкиваются с юрисдикционными барьерами, анализ блокчейнов позволяет следователям отслеживать средства через границы и биржи в реальном времени.
Федеральные власти активно работают над возвращением изъятых активов подтвержденным жертвам, хотя сложный международный характер операций по обработке свиней представляет значительные вызовы для идентификации и проверки жертв. Министерство юстиции создало специальные каналы для жертв, чтобы они могли сообщать об убытках и предоставлять документы, подтверждающие их претензии.
Предупредительные усилия сосредоточены на образовании и системах раннего предупреждения. Секретная служба выявила, по крайней мере, 40 профессионалов в сфере недвижимости, которые стали жертвами мошеннических схем с участием обработки свиней, что побудило нацеленное обращение к уязвимым профессиональным сообществам.
Успех расследования демонстрирует, что координированные усилия промышленности и государства могут эффективно бороться даже с самыми сложными схемами мошенничества с криптовалютами. Поскольку операции по обработке свиней продолжают развиваться, эта модель сотрудничества может оказаться ключевой для защиты растущей экосистемы криптовалют от организованной преступной эксплуатации.
Изъятие $225 миллионов представляет собой не только возврат активов - это сигнализирует о новой главе в правоохранительных органах по борьбе с криптовалютами, где прозрачность блокчейна, сотрудничество в отрасли и федеральные возможности расследования объединяются для создания беспрецедентных возможностей для достижения справедливости и защиты жертв в мире цифровых активов.