Сооснователи CoinDCX, крупнейшей в Индии криптовалютной биржи по оценке, были вызваны на допрос в полицию 21 марта после жалобы на мошенничество, связанного с фейтовым сайтом, выдававшим себя за платформу.
Биржа отрицает какую-либо причастность, заявляя, что мошенники управляли несвязанным сайтом, чтобы обмануть заявителя и незаконно использовать личности основателей.
Сумит Гупта и Нирадж Кхандельвал были допрошены полицией Тхане в связи с Первичным заявлением о правонарушении (First Information Report), поданным 16 марта.
Заявитель — 42‑летний страховой консультант из Мумбры — заявил о потерях в ₹71,6 лакха (около $85 000) после инвестиций в схему в период с августа 2025 по март 2026 года, обещавшую доходность 10–12%.
The Economic Times сообщила, что основатели были арестованы; Entrackr, Moneycontrol и другие издания сообщили, что их лишь вызвали на допрос без ареста. CoinDCX не подтвердила факт ареста.
Фейковый домен в центре истории
CoinDCX заявила в обращении в X, что FIR является «ложным и подан в результате заговора», а мошенничество осуществлялось через домен coindcx.pro — сайт, не имеющий отношения к их официальной платформе coindcx.com.
Компания заявила, что средства были переведены на счета третьих лиц, не связанные с биржей, и что потерпевший не связывался с CoinDCX до подачи жалобы.
В FIR фигурируют шесть человек, включая двух основателей, а также Акаша Рану, Рахула Гупту, П. Васудева и Шивама Шарму. С апреля 2024 по январь 2026 года CoinDCX выявила более 1 212 сайтов, выдававших себя за её домен.
Читайте также: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Контекст: мошенничества и прошлый взлом
По данным Министерства внутренних дел Индии, инвестиционные мошеннические схемы составили 76% всех финансовых киберпреступных потерь в стране в 2025 году.
Последний случай дополняет сложный период для CoinDCX. В июле 2025 года хакеры использовали поддельное предложение о работе, чтобы установить вредоносное ПО на ноутбук сотрудника и вывести $44,2 млн с внутреннего операционного кошелька.
Впоследствии по делу о взломе был арестован инженер‑программист. Компания заявила, что средства клиентов в этом инциденте не пострадали.
CoinDCX была основана в Мумбаи в 2018 году и оценивается в $2,45 млрд после инвестиций Coinbase Ventures в октябре 2025 года.
Читайте далее: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants