Terraform Labs сооснователь До Квон просит назначить ему максимальный срок в пять лет лишения свободы за его роль в крахе стейблкоина TerraUSD на $40 млрд, утверждая, что почти три года, уже проведённые за решёткой, включая длительные периоды в условиях, которые его адвокаты описывают как суровые условия содержания в Черногории, должны быть зачтены и способствовать более мягкому приговору.
Защита заявила в окружном суде Южного округа Нью‑Йорка в среду, что срок в 12 лет, которого добивается обвинение, будет наказанием «гораздо более строгим, чем необходимо», сообщает Bloomberg.
В августе Квон признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества и мошенничестве с использованием средств связи, избежав судебного разбирательства после экстрадиции из Черногории, где он был арестован в марте 2023 года за попытку выезда с поддельными документами.
Окружной судья США Пол Энгельмайер должен вынести приговор Квону 11 декабря в Манхэттене.
Максимальный срок по закону достигает 25 лет за его роль в мошенничестве с алгоритмическим стейблкоином, которое уничтожило десятки миллиардов инвесторских средств в мае 2022 года, хотя ранее прокуратура согласилась не добиваться более 12 лет в рамках условий сделки о признании вины.
Что произошло
Адвокаты Квона подчеркнули, что он провёл почти три года под стражей, более половины из которых — в «жестоких условиях в Черногории». Защита заявила, что сооснователь Terraform «существенно пострадал за свои преступления» и указала, что его ещё ждёт суд в Южной Корее по тем же деяниям, где местные прокуроры добиваются для него до 40 лет тюрьмы.
«Я делал ложные и вводящие в заблуждение заявления о том, почему стейблкоин восстановил привязку, скрывая роль торговой фирмы в её восстановлении», — сказал Квон суду во время признания вины в августе. «То, что я сделал, было неправильно.»
Основатель Terra признал, что с 2018 по 2022 год он сознательно согласился участвовать в схеме по обману покупателей криптовалют, выпускаемых Terraform Labs. Он признал, что делал ложные заявления о том, как была восстановлена привязка TerraUSD, и скрывал роль Jump Trading, которая тайно поддерживала стейблкоин во время события потери привязки в мае 2021 года.
В рамках августовской сделки о признании вины Квон согласился конфисковать более $19 млн и несколько объектов недвижимости. Судебные материалы показали, что Квону принадлежало 92 процента Terraform Labs в период предполагаемых нарушений. Сделка по уголовному делу последовала за гражданским решением федерального суда не в его пользу.
После краха Terraform Labs власти Южной Кореи и США стремились привлечь Квона к ответственности. Он несколько месяцев находился в бегах, покинув родную страну и Сингапур до крушения компании. В марте 2023 года власти Черногории задержали его вместе с бывшим финансовым директором Terraform Labs Хан Чхан‑джуном в аэропорту Подгорицы.
Квон оставался под стражей в Черногории более полутора лет, получив первоначально четырёхмесячный срок за мошенничество с паспортом, который позднее был продлён ещё на два месяца по просьбе США и Южной Кореи. Две страны вступили в продолжительную борьбу за право экстрадиции: Черногория сначала одобрила запрос Южной Кореи, но в итоге экстрадировала Квона в США 31 декабря 2024 года после подписания американского запроса министерством внутренних дел.
Первоначально в январе Квон не признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием средств связи, мошенничество с товарами и заговор с целью отмывания денег. В августе он изменил позицию и признал себя виновным по двум из девяти пунктов в рамках согласованного соглашения.
Также читайте: Upbit Loses $36M In Solana Hot Wallet Breach As Lazarus Group Emerges As Prime Suspect
Почему это важно
Крах Terra в мае 2022 года стал одним из самых катастрофических событий в истории рынка криптовалют. Алгоритмический стейблкоин TerraUSD и его «сестринский» токен LUNA рухнули за три дня, уничтожив примерно $45 млрд рыночной капитализации и способствовав ещё сотням миллиардов убытков на более широком крипторынке.
На пике в апреле 2022 года TerraUSD был третьим по величине стейблкоином с рыночной капитализацией $17,5 млрд, при этом около 75 процентов монет были размещены в Anchor Protocol для получения доходности. LUNA стоила $117 при общей капитализации более $40 млрд. Крах спровоцировал цепочку банкротств, включая Three Arrows Capital, Voyager Digital, Celsius Network, Genesis Asia Pacific, BlockFi, Alameda Research и FTX.
Экосистема Terra полностью опиралась на поддержание долларовой привязки UST через алгоритмическую связь с LUNA. Когда UST опускался ниже $1, протокол сжигал UST и выпускал LUNA для восстановления паритета. Когда UST поднимался выше $1, монета UST чеканилась, а LUNA сжигалась. Этот хрупкий баланс рухнул в мае 2022 года, когда первоначальное давление на цену запустило «спираль смерти»: предложение LUNA взлетело с примерно 350 млн токенов до более чем 6,5 трлн, из‑за чего её цена обрушилась с $80 до $0,0001 за считаные дни.
Падение началось, когда крупные выводы средств из Anchor Protocol и массовые продажи UST оказали давление на привязку. 7 мая 2022 года бот, отслеживающий крупные сделки, зафиксировал обмен 85 млн TerraUSD на USDC. UST упал до $0,98 8 мая, затем в течение 24 часов обвалился до $0,70. Арбитражные механизмы не смогли восстановить стабильность на фоне паники, и к 10–12 мая UST упал ниже $0,30.
Вынесение приговора Квону происходит на фоне того, как бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман‑Фрид обжалует свой 25‑летний срок за крах FTX на $8 млрд. Команда защиты Бэнкмана‑Фрида утверждает, что он был «признан виновным заранее» и не получил справедливого суда. Оба дела отражают серьёзный сдвиг в том, как власти относятся к злоупотреблениям в криптоиндустрии — уже не как к рыночным неудачам, а как к уголовной ответственности.
Дискуссия о наказании определит, приведёт ли сотрудничество с властями и признание вины к существенному смягчению приговора по сравнению с осуждением по итогам суда. Судья Энгельмайер сохраняет окончательную дискрецию при назначении наказания вне зависимости от рекомендаций прокуратуры или ходатайств защиты. Ожидается, что правительство подаст собственные рекомендации по приговору до слушания 11 декабря.
Даже если судья назначит более мягкий срок, юридические проблемы Квона не закончатся в Манхэттене. Южнокорейские прокуроры добиваются его передачи в Сеул после завершения процесса в США, стремясь к значительно более суровому наказанию — до 40 лет тюрьмы. Сроки того, когда и будет ли он вообще переведён, остаются неясными, хотя Южная Корея неоднократно подтверждала желание взять его под стражу после завершения дела в США.
Двойное преследование накладывает дополнительные последствия, которые, по мнению адвокатов защиты, должны учитываться при вынесении приговора в США, особенно учитывая пересечение обвинений в обеих юрисдикциях. Ожидается, что Квон отбудет часть своего американского срока в Южной Корее в рамках соглашения о переводе заключённых, хотя прежде он должен отбыть половину приговора в тюрьме США, чтобы получить право на перевод.
Крах Terra продолжает усиливать правовое давление на крупных деятелей криптоотрасли и способствовал ужесточению регулирования алгоритмических стейблкоинов и протоколов децентрализованных финансов. Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Terraform Labs в феврале 2023 года и в мае 2024 года достигла предварительного урегулирования, которое в июне 2024 года закрепило выплату почти $4,5 млрд.
Читайте также: Wall Street's Bitcoin Appetite Grows as Nasdaq Requests 1 Million Contract Limit for IBIT