Глобальная совместная группа под руководством FBI arrested 276 подозреваемых и ликвидировала девять cryptocurrency scam‑комплексов, нацеленных на граждан США.
Международная облавa
Министерство юстиции США announced об операции в среду, отметив сотрудничество с полицией Дубая, Министерством общественной безопасности Китая и Королевской полицией Таиланда.
В Дубае были произведены 275 арестов. Королевская полиция Таиланда задержала ещё одного подозреваемого. Шесть обвиняемых теперь сталкиваются с обвинениями в проводном мошенничестве и отмывании денег в Окружном суде Южного округа Калифорнии.
В судебных документах фигурирует Тет Мин Ньи, 27‑летний гражданин Мьянмы, а также граждане Индонезии Вилианг Аванг, 23 года, Андреас Чандра, 29 лет, и Лиса Мариам, 29 лет, плюс два беглеца. Прокуроры связали их с организациями Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company.
Также читайте: Standard Chartered Says DeFi's $300M Rescue After KelpDAO Hack Could Become Its 'Antifragile Moment'
Схема «свинобойни»
По словам властей, мошенники выстраивали доверительные отношения с жертвами через фиктивную дружбу или роман, а затем втягивали их в поддельные криптоинвестиции, при этом средства отмывались через дополнительные кошельки.
«Организаторы центров мошенничества и аферисты, обманывающие американцев и других людей, предстанут перед правосудием в американских судах и судах по всему миру», — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дуэва.
Следователи tied к этим схемам подтверждённые потери на миллионы долларов. Действия в их отношении стали продолжением более широкой операции ФБР Operation Level Up, в рамках которой к апрелю 2026 года были выявлены почти 9 000 жертв и предотвращены предполагаемые потери на сумму около 562 млн долларов. Ранее в этом месяце бюро сообщило, что в 2025 году криптомошенничество достигло рекордных 11,3 млрд долларов — более половины всех потерь от интернет‑преступлений по стране.
Читайте далее: Ultima Token Posts $11.4M Daily Volume As Price Holds Near $2,965