В пятницу федеральный судья в Манхэттене отклонил гражданский иск, в котором Binance и основателя Чанпэна Чжао обвиняли в содействии криптовалютным транзакциям, которые, по утверждению истцов, позволили осуществить 64 террористических атаки по всему миру в период с 2017 по 2024 год.
Решение суда, отражённое в ruling, является значительной процедурной победой для биржи, хотя за истцами сохраняется право подать изменённую жалобу, а отдельное связанное дело остаётся активным.
Binance по‑прежнему сталкивается с расследованием в Конгрессе о переводах на сумму 1,7 млрд долларов, якобы связанных с иранскими структурами.
Дело было инициировано 535 истцами — жертвами и родственниками жертв, — которые пытались привлечь к ответственности Binance и Чжао на основании федерального Закона о борьбе с терроризмом за предполагаемые транзакции, связанные с ХАМАС, «Хезболлой», Корпусом стражей исламской революции Ирана, «Исламским государством», «Катаиб Хезболла», «Палестинским исламским джихадом» и «Аль‑Каидой».
Решение суда
Окружной судья США Жанетт Варгас в своём решении, опубликованном на Reuters, указала, что истцы не смогли правдоподобно утверждать, что ответчики «виновно связали себя с этими террористическими атаками, участвовали в них как в чём‑то, что они хотели осуществить, или стремились своими действиями обеспечить их успех».
Судья пришла к выводу, что даже если принять утверждения за истину, единственной связью Binance и Чжао с перечисленными иностранными террористическими организациями было то, что эти группы или их аффилированные структуры имели аккаунты и проводили операции на бирже, — то есть отношения на расстоянии вытянутой руки в рамках коммерческих операций, а не осознанное участие.
Варгас дополнительно раскритиковала жалобу объёмом 891 страница и 3 189 пунктов как «совершенно избыточную» с учётом серьёзности выдвинутых обвинений. Она разрешила истцам внести изменения и подать иск повторно.
Читайте также: Sky Co-Founder Rune Christensen Opens Nearly $6M Oil Long On Hyperliquid As Iran War Drives Crude Higher
Более широкий правовой контекст
Binance и Чжао заявили в судебных документах, что истцы пытаются «оседлать» признание биржей вины в ноябре 2023 года и назначенный тогда уголовный штраф в размере 4,32 млрд долларов за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег и санкционного режима, — дело, в рамках которого сам Чжао признал себя виновным в отмывании денег и отбыл четыре месяца тюремного заключения, прежде чем в октябре 2025 года получил президентское помилование от президента Дональда Трампа.
После вынесения решения Чжао опубликовал сообщение в X: «Ложные новости временные. Правда всегда проявляется с течением времени». Его адвокат, Тереза Гуди Гильен, заявила, что суд отклонил все предъявленные требования и не обнаружил связи между Чжао или Binance и финансированием каких‑либо террористических актов.
Отклонение иска не снимает полностью юридические риски для Binance. Отдельное дело, связанное с терроризмом, Raanan v. Binance в Манхэттене survived ходатайство об отклонении в феврале 2025 года и остаётся в производстве.
Кроме того, сенатор США Ричард Блюменталь инициировал расследование в Конгрессе по обвинениям — приведённым в публикациях The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune, — что Binance способствовала проведению транзакций на сумму 1,7 млрд долларов, связанных с иранскими структурами и компаниями, подпавшими под санкции в России.
Binance опровергла эти обвинения в официальном письме в офис Блюменталя на этой неделе, отметив, что по запросу правоохранительных органов компания прекратила сотрудничество с двумя проблемными бизнес‑партнёрами: Hexa Whale в августе 2025 года и Blessed Trust в январе 2026 года.
В своём заявлении Binance сообщила, что с января 2024 года по июль 2025 года её экспозиция к кошелькам, связанным с нелегальной деятельностью, снизилась почти на 97%, что компания связывает с инвестициями в сотни миллионов долларов в инфраструктуру комплаенса.
Читайте далее: Cardano's Selling Pressure Has Halved - Here's What the On-Chain Data Shows