Несколько сотрудников криптотрейдинговой платформы Axiom якобы использовали привилегированный доступ к внутренним данным клиентов, чтобы отслеживать активность частных кошельков и торговать на основе этой информации, говорится в расследовании ончейн‑аналитика ZachXBT.
Выводы указывают, что нарушения начались в начале 2025 года и были связаны с использованием внутренних саппорт‑ и аналитических инструментов, предоставлявших доступ к чувствительным данным пользователей, включая связанные адреса кошельков, историю транзакций и идентификаторы аккаунтов.
Предполагаемое использование внутренней панели для отслеживания частных кошельков
В отчёте фигурирует Брукс Бауэр (Broox Bauer), старший сотрудник отдела развития бизнеса в Нью‑Йорке, как один из людей, которые якобы выполняли поиски кошельков с помощью внутренних систем.
В записанных разговорах, приведённых в расследовании, Бауэр рассказывает, как он мог идентифицировать любого пользователя по реферальным кодам, адресам кошельков или ID аккаунта и составлять списки кошельков для торговых целей.
Скриншоты, которыми делились в приватных чатах и которые были изучены в рамках проверки, якобы показывают внутренние дашборды с данными частных кошельков конкретных трейдеров в апреле и августе 2025 года.
Расследование также утверждает, что эта информация сводилась во внешние таблицы, сопоставлявшие кошельки лидеров мнений и трейдеров с крупными объёмами.
Несколько лиц, чьи данные кошельков попали в утечку, независимо подтвердили точность информации, отнесённой к ним, говорится в отчёте.
Другие сотрудники, фигурирующие в предполагаемой схеме
В упомянутых в расследовании записях также фигурируют другие сотрудники Axiom.
По словам Бауэра, ещё один сотрудник отдела развития бизнеса ранее выполнял поиск данных пользователей для третьих лиц и обсуждалось расширение доступа недавно нанятому модератору, чтобы он мог проводить аналогичные запросы.
В звонке в феврале 2026 года Бауэр изложил план помочь модератору заработать около 200 000 долларов, используя внутренний доступ, говорится в отчёте.
В сообщениях, процитированных в расследовании, также были скриншоты балансов на бирже, представленные как доказательства ранее полученной прибыли.
Также читайте: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
Из‑за объёма транзакций, связанных с этими кошельками, расследование пришло к выводу, что без доступа к внутренним торговым логам Axiom невозможно выделить с высокой степенью уверенности конкретные сделки с признаками инсайда.
Обращение внимания на отсутствие контроля доступа
ZachXBT сообщил, что его привлекли для независимой проверки после сообщений о нарушениях, и он пришёл к выводу, что на платформе практически отсутствовали мониторинг и система разрешений в отношении чувствительных внутренних данных.
Объём информации, доступной через дашборд, включая полные списки кошельков, временные метки, отслеживаемые адреса и связанные аккаунты, был охарактеризован как нетипичный для сотрудников отдела развития бизнеса.
Исследователь отметил, что присутствие сотрудника, работающего из Нью‑Йорка, может сделать это делом в юрисдикции прокуратуры Южного округа Нью‑Йорка, если власти решат заняться расследованием.
Axiom заявляет, что доступ отозван, идёт внутреннее расследование
В заявлении, предоставленном в ответ на обвинения, Axiom сообщила, что уже закрыла доступ к соответствующим внутренним инструментам и продолжает расследование.
«Мы удивлены и разочарованы тем, что кто‑то из нашей команды злоупотребил внутренними инструментами поддержки клиентов для поиска пользовательских кошельков», — заявила компания. «Мы закрыли доступ к этим инструментам и продолжим расследование, привлекая виновных к ответственности».
Биржа добавила, что такое поведение «не отражает нас как команду» и пообещала давать дальнейшие обновления через свои официальные каналы коммуникации.
Стремительно растущая платформа под пристальным вниманием
Axiom, основанная в 2024 году Мистом (Mist) и Калом (Cal) и вошедшая в зимний набор Y Combinator 2025 года, быстро стала одной из самых прибыльных торговых платформ в секторе, отчитавшись о совокупной выручке более чем 390 миллионов долларов.
Читайте далее: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried