Прогнозный рынок Kalshi пожизненно заблокировал доступ бывшему конгрессмену США Джорджу Сантосу и назначил ему штраф в размере $71 356 за сделки, привязанные к его собственному присутствию на послании президента «О положении страны».
Ключевые детали
- Kalshi впервые в своей истории вынесла пожизненный запрет на торговлю, назвав Сантоса и назначив штраф $71 356.
- По данным площадки, Сантос держал крупные позиции и параллельно делал публичные заявления о своих планах, которые двигали цены контрактов.
- Отдельное федеральное урегулирование в июле уже обошлось ему примерно в $35 000 и трёхлетний запрет на торговлю.
Первый пожизненный бан от Kalshi
Kalshi опубликовала уведомление о дисциплинарных мерах в понедельник, хотя сам пожизненный бан действует с 28 августа. Служба комплаенса пришла к выводу, что у неё есть достаточные основания полагать: Сантос торговал контрактами, исход которых зависел от того, придёт ли он на февральское обращение президента Дональда Трампа — то есть фактически контролировал результат рынка. Представитель Kalshi подтвердил, что причиной бана стало его уклонение от сотрудничества с биржей.
В уведомлении говорится, что Сантос открывал и закрывал крупные позиции, а затем делал серию публичных заявлений о своих планах, подталкивая цены контрактов в выгодную для себя сторону. Часть этих заявлений, как следует из материалов дела, размещённых на сайте компании, была ложной или вводящей в заблуждение. Его прибыль от этих сделок оценена в $17 839,57 — это лишь небольшая часть штрафа, который он теперь должен выплатить.
В итоге он на выступление не пришёл — именно на такой сценарий он и ставил.
Также по теме: Solana тестирует уровень $110 на фоне спроса со стороны крупных держателей
Штрафы CFTC усиливают давление на Сантоса
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в июле обязала Сантоса вернуть $17 569,98 торговой прибыли и выплатить гражданский штраф в $17 500, закрыв отдельное федеральное дело по этим же ставкам. Совокупное урегулирование на примерно $35 000 сопровождалось трёхлетним запретом на торговлю. При этом Сантос ни не признал, ни не опроверг выводы регулятора.
Федеральное преследование расширилось в пятницу, когда регулятор оштрафовал Габриэля Переса, бывшего оператора телесуфлёра в Белом доме, который делал ставки на отдельные слова, которые Трамп собирался произнести в выступлениях, с текстами которых он заранее был знаком. Перес заработал свыше $100 000 на контрактах, привязанных к упоминаниям, и получил предписание выплатить более $172 000, однако регуляторы сократили сумму с учётом его сотрудничества со следствием.
Polymarket под прицелом перед промежуточными выборами в США
Конкурирующий прогнозный рынок Polymarket утверждает, что его системы контроля готовы к промежуточным выборам в США — следующему серьёзному испытанию того, могут ли такие площадки эффективно саморегулироваться без немедленного вмешательства регуляторов.
Шана Баутиста, руководитель глобального направления по расследованиям и аналитике в Polymarket, заявила, что системы мониторинга уже сейчас автоматически отмечают нетипичную торговую активность.
Компания направила в правоохранительные органы более 100 материалов, включая дело о ставках солдата, которого подозревают в использовании секретной информации для игры на контрактах по поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Палата представителей исключила Сантоса из своего состава в 2023 году после расследования по фактам мошенничества и нарушений в финансировании кампании, а позже суд приговорил его к 87 месяцам тюрьмы. Трамп смягчил этот приговор после того, как Сантос отбыл 84 дня, и спорные сделки на рынке Kalshi по посланию «О положении страны» последовали уже через несколько месяцев после его освобождения.
Читать далее: Фонды, инвестирующие в золото, вышли на шестимесячный максимум с притоком $4,21 млрд за неделю
