Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) оштрафовало криптовалютную биржу Korbit на 2,73 млрд вон ($1,9 млн) за нарушения, связанные с противодействием отмыванию денег.
Регулятор объявил о штрафе 31 декабря 2025 года, одновременно вынеся институциональное предупреждение и применив дисциплинарные меры к высшему руководству.
Принудительные меры последовали на фоне того, что Mirae Asset ведёт переговоры о покупке 92% Korbit за сумму до 140 млрд вон ($97 млн).
Генеральный директор Korbit получил предупреждение, а сотрудник, ответственный за отчётность, был подвергнут выговору.
Что произошло
FIU провело выездную проверку Korbit в период с 16 по 29 октября 2024 года.
Регуляторы выявили примерно 22 000 нарушений закона о специальных финансовых транзакциях.
Нарушения включали 12 800 случаев некорректной идентификации клиентов, связанных с неясными документами и неполными адресными данными.
Ещё 9 100 случаев касались пользователей, которым позволили торговать до завершения процедуры верификации.
FIU также обнаружило 19 переводов виртуальных активов с участием трёх незарегистрированных зарубежных провайдеров услуг.
Korbit не провела обязательную оценку рисков отмывания денег перед запуском 655 новых типов операций, включая услуги с NFT.
Комитет по рассмотрению санкций утвердил штрафы, учитывая серьёзность нарушений и историю соблюдения правил со стороны Korbit.
Читайте также: Bitwise Files 11 Crypto Strategy ETFs For AAVE, UNI, ZEC, TAO With SEC Approval Pending
Почему это важно
Принудительные меры отражают ужесточение регуляторного надзора Южной Кореи за криптовалютными биржами.
Korbit занимает четвёртое место среди шести зарегистрированных бирж страны, но контролирует менее 1% объёма внутренней торговли.
Момент принятия санкций осложняет планы Mirae Asset по приобретению биржи, что должно стать первым выходом финансовой группы в криптовалютный бизнес.
Сделку ведёт Mirae Asset Consulting — нефинциальная аффилированная структура, созданная для обхода введённой в 2017 году в Южной Корее политики разделения финансовых компаний и криптоопераций.
В ноябре FIU оштрафовало Dunamu, оператора ведущей биржи Upbit, за аналогичные нарушения.
Регуляторное ужесточение в Южной Корее направлено на усиление возможностей по борьбе с отмыванием денег и развитие правовых систем комплаенса для укрепления общественного доверия к рынкам виртуальных активов.
Читайте также: Lighter Airdrop Hits $675M, Becomes 10th Largest Token Distribution In Crypto History