Президент Дональд Трамп рассматривает возможность предоставить президентское помилование Чанпэну Чжао, бывшему генеральному директору Binance, который признался в нарушении федеральных законов о борьбе с отмыванием денег и отбывал четыре месяца в тюрьме. Обсуждения в Белом доме сосредоточены на заявлениях о слабости дела против канадского бизнесмена китайского происхождения и чрезмерности его наказания, согласно источникам, знакомым с ситуацией.
Что нужно знать:
- Чиновники администрации Трампа обсуждают возможное помилование бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао, осуждённого в 2023 году за отсутствие адекватных контролей борьбы с отмыванием денег на криптовалютной бирже.
- Чжао признал вину в рамках соглашения, в котором Binance выплатила штрафы на сумму более 4,3 миллиарда долларов, что стало одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории США, и отбыл четырёхмесячный срок в федеральной тюрьме, прежде чем был освобождён в 2024 году.
- Обсуждения о помиловании происходят на фоне резкого падения криптовалютных рынков после объявления Трампа о планируемом 100% тарифе на китайские товары, когда Биткойн упал до примерно $110,000, а общий рынок криптовалют снизился на 9,69%.
Обсуждения в Белом доме по поводу осуждения Чжао
Репортёр Fox Business Чарльз Гаспарино сообщил 10 октября, что в Белом доме начали обсуждать возможное помилование для Чжао, который в криптоиндустрии чаще всего известен как CZ. Источники указали, что некоторые члены команды Трампа считают, что дело о мошенничестве против бизнесмена не было достаточным.
Они также считают его судимость и тюремное заключение несоразмерными с нарушениями.
Департамент юстиции предъявил обвинения Чжао и Binance в 2023 году за нарушение Закона о банковской тайне. Прокуроры заявили, что биржа не обеспечила установление надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег. Федеральные органы обвинили Binance в том, что платформа разрешила потоки нелегальных средств, включая транзакции, связанные с санкционированными странами и преступными организациями, такими как группа Лазарь из Северной Кореи.
Чжао признал вину по одному пункту обвинения в отсутствии эффективной программы борьбы с отмыванием денег. Он признал, что не внедрил адекватные меры предосторожности, чтобы предотвратить использование Binance для незаконной деятельности. Соглашение о признании вины было частью более широкого урегулирования, которое обязало Binance выплатить штрафы, превышающие 4,3 миллиарда долларов.
Фон урегулирования Binance
В соответствии с условиями урегулирования Чжао ушёл с должности генерального директора Binance в апреле 2024 года. Он получил четырёхмесячный срок в федеральной тюрьме. Чжао временно отказался от прямого контроля над Binance после своего обвинения, но сохранил свою долю в компании.
Президентское помилование могло бы фактически стереть судимость Чжао и восстановить его правовой статус. Однако бывший руководитель, вероятно, останется в стороне от формального руководства Binance из-за соглашения биржи с Департаментом юстиции. Это соглашение ставит компанию под наблюдение независимого комплаенс-монитора на несколько лет.
Роль комплаенс-монитора заключается в обеспечении внедрения и поддержания Binance надлежащих процедур противодействия отмыванию денег. Этот надзор был критическим компонентом урегулирования между биржей и федеральными прокурорами.
Турбулентность на рынках и геополитическая напряженность
Обсуждения о возможном помиловании Чжао проходят на фоне значительных спадов на криптовалютных рынках. Трамп объявил о планах ввести 100% тариф на все китайские импорты, что вызвало массовые распродажи на рынке цифровых активов. Китай ранее сообщил о всесторонних экспортных ограничениях на почти все продукты, начиная с 1 ноября 2025 года.
Крипторынок упал на 9,63% до общей стоимости около 3,72 триллиона долларов. Биткойн, крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, упал на 7,81% и торговался около 111,900 долларов.
Гаспарино отметил, что любое президентское помилование для Чжао может быть не немедленным. В настоящий момент Белый дом сосредоточен на управлении международными конфликтами в Газе и на Украине. Эскалация торгового спора с Китаем также требует немедленного внимания со стороны администрационных чиновников.
Понимание ключевых финансовых терминов
Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений помогать правительственным агентствам в выявлении и предотвращении отмывания денег. Компании обязаны внедрять программы борьбы с отмыванием денег, включающие процедуры идентификации клиентов и отчёты о подозрительной деятельности. Нарушения могут привести к уголовным обвинениям против как учреждений, так и их руководителей.
Криптовалютные биржи подвергаются особому контролю в рамках этих регуляций, поскольку цифровые активы могут быть переведены через границу быстро и с относительной анонимностью.
Федеральные прокуроры всё чаще нацеливаются на биржи, которые не соблюдают требования по борьбе с отмыванием денег.
Президентское помилование — это исполнительное действие, которое прощает федеральное преступление и устраняет связанные с ним наказания. Конституция предоставляет президенту широкие полномочия по выдаче помилований за федеральные преступления. Однако помилование не влияет на гражданские штрафы или регуляторные обязательства, которые могут существовать независимо от уголовных осуждений.
Вперёд
Рассмотрение Трампом возможного помилования для Чжао представляет потенциальный сдвиг в том, как администрация подходит к регулированию и правоприменению в отношении криптовалют. Этот исход может повлиять на то, как другие руководители криптовалют воспринимают свою юридическую уязвимость в рамках федеральных финансовых законов. Любое решение о помиловании, вероятно, будет зависеть от того, как администрация расставляет приоритеты между конкурирующими внутренними и международными политическими вопросами.