Федеральный судья в Лос‑Анджелесе приговорил Цзинляна Су к 46 месяцам тюрьмы за отмывание 36,9 млн долларов, украденных у 174 американцев через фиктивные платформы для торговли криптовалютой.
45‑летний гражданин Китая также получил предписание о выплате реституции в размере 26 867 242 долларов от федерального судьи США Р. Гэри Клауснера.
Су признал себя виновным в июне 2025 года в заговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег. Приговор последовал за тем, как федеральные прокуроры задокументировали, что международные преступные сети, базирующиеся в Камбодже, связывались с жертвами в США через соцсети, дейтинг‑приложения и нежелательные сообщения, продвигая мошеннические инвестиции в цифровые активы.
Это дело иллюстрирует более широкий тренд криптовалютного мошенничества, выявленный компанией Chainalysis, которая оценивала совокупные потери от криптомошенничества в 17 млрд долларов в 2025 году.
Тактики выдачи себя за других и схемы с использованием ИИ увеличили средний платёж по мошенническим операциям с 782 долларов в 2024 году до 2 764 долларов в 2025‑м, что составляет рост на 253% год к году.
Что произошло
Сообщники создавали поддельные сайты, похожие на легитимные криптовалютные торговые платформы, и убеждали жертв переводить средства для инвестиций. Согласно судебным документам, изученным прокурорами, мошенники демонстрировали вымышленные прибыли, фактически похищая деньги пострадавших.
Похищенные средства проходили через подставные компании в США и международные банковские счета, прежде чем оказаться на единственном счёте в Deltec Bank на Багамах. Су и его сообщники дали указание Deltec конвертировать средства жертв в стейблкоин Tether и перевести USDT на криптокошельки, контролируемые в Камбодже.
Из Камбоджи сообщники распределяли конвертированные средства между руководителями мошеннических центров по всей Юго‑Восточной Азии. Восемь соучастников признали вину, включая Шэншэна Хэ и Хосе Сомаррибу, которые получили соответственно 51 и 36 месяцев тюрьмы.
Читайте также: Saylor Calls Warsh "Pro-Bitcoin Fed Chair" As Markets Price In Opposite Outlook
Операции мошеннических центров в Камбодже
Вынесенный приговор отражает усилия правоохранительных органов по борьбе с мошенническими центрами в Камбодже и Мьянме, где, по сообщениям, жертв торговли людьми принуждают заниматься криптовалютными мошенническими схемами.
Уголовное подразделение Министерства юстиции США привлекает экспертизу отделов по киберпреступности, отмыванию денег и транснациональной организованной преступности для расследования таких операций.
Данные Chainalysis свидетельствуют о прочных связях между криптопреступностью и преступными сетями в Восточной и Юго‑Восточной Азии. Мошеннические операции становятся всё более индустриализированными, с использованием развитой инфраструктуры, включающей сервисы «фишинг‑как‑услуга», дипфейки на базе ИИ и профессиональные сети по отмыванию денег.
Су содержится под стражей федеральных властей с декабря 2024 года. В расследовании участвовали Глобальный центр расследовательских операций Секретной службы США, Служба иммиграционного и таможенного контроля, Таможенно‑пограничная служба США и Национальная полиция Доминиканской Республики.
Читайте далее: Trump Nominates Monetary Hawk Warsh As Fed Chair While Bitcoin Slides to $82,000