Bitcoin, некогда безусловная валюта для незаконных транзакций, пережила драматическое падение в своём доминировании в тёмной сети. Согласно подробному отчёту TRM Labs, её доля в незаконной криптовалютной активности упала с 97% в 2016 году до всего лишь 19% к 2022 году.
Ожидается, что падение будет ещё более выраженным к 2024 году, когда биткойн будет составлять лишь 12% незаконной криптовалютной активности. Tron сейчас занимает первую позицию с 58%, в то время как стейблкоины захватили 63% общего объёма незаконных транзакций, согласно отдельным выводам Chainalysis.
"Обходной путь через биткойн должен был только помочь с переходом на XMR, и насколько нам известно, это сделано, поэтому теперь у нас только Monero, как и планировалось", заявил White House Market, один из крупнейших рынков тёмной сети, который перестал принимать биткойн в 2020 году.
Прозрачность биткойна стала его наибольшей уязвимостью в криминальных предприятиях. Блокчейн криптовалюты функционирует как публичный реестр, где каждая транзакция записывается и видна, что делает его всё более уязвимым для отслеживания правоохранительными органами. При совмещении с дополнительными данными, такими как IP-адреса или записи обмена, транзакции могут быть отслежены с высокой точностью.
Это фундаментальное ограничение позволило агентствам, таким как ФБР, эффективно использовать инструменты блокчейн-аналитики таких компаний, как Chainalysis и Elliptic. Их усилия привели к разоблачению основных рынков тёмной сети, включая закрытие Silk Road в 2013 году, AlphaBay в 2017, Hydra в 2022 и Incognito Market в 2024.
Технические проблемы ещё больше уменьшили привлекательность биткойна на незаконных рынках. Высокие комиссии и медленные времена подтверждения сделали его менее практичным для некоторых видов незаконной деятельности. Коины конфиденциальности, такие как Monero, Zcash, и Dash заполнили эту нишу, используя передовые технологии для обеспечения высокого уровня анонимности, что делает отслеживание транзакций крайне трудным для властей. Исследования из ScienceDirect установили сильную корреляцию между коинами конфиденциальности и трафиком в тёмной сети, усиливая их популярность на незаконных рынках.
Этот сдвиг представляет собой сложную двойственность для криптовалютной экосистемы. Снижение роли биткойна в незаконной деятельности может в конечном итоге улучшить его репутацию как законного финансового инструмента, что потенциально ведёт к более широкому принятию среди основных пользователей и инвесторов. Эта трансформация может ускорить его интеграцию в традиционные финансовые системы.
Однако переход к коинам конфиденциальности и стейблкоинам создал значительные трудности для правоохранительных органов. Несмотря на развитие сложных инструментов блокчейн-аналитики, способных обнаруживать следы транзакций через миксеры и тумблеры, отслеживание ориентированных на конфиденциальность криптовалют, таких как Monero, остаётся исключительной сложностью. В июле 2024 года исследователи Elliptic обнаружили $11 миллиардов в незаконных сделках, использующих USDT на рынке Huione Guarantee в Камбодже, что подчеркивает масштаб проблемы. В том же месяце японские правоохранительные органы арестовали человека, связанного с анализом транзакций Monero, что стало возможным прорывом в отслеживании коина конфиденциальности.
Регуляторные ответы на это различаются по всему миру. Некоторые страны ввели полные запреты на коины конфиденциальности, в то время как стейблкоины подвергаются всё более жёсткому надзору. Баланс между технологическими инновациями и регуляторным контролем продолжает развиваться, поскольку власти стремятся поддерживать прозрачность и безопасность в цифровых финансовых экосистемах.
Переход от биткойна к коинам конфиденциальности и стейблкоинам в транзакциях тёмной сети представляет собой чёткий тренд, вызванный криминальным спросом на анонимность и эффективность. В то время как биткойн сохраняет значимость в некоторых преступлениях, связанных с криптовалютами, его врождённая прозрачность делает его всё менее подходящим для пользователей, стремящихся избежать обнаружения. В то время как ориентированные на конфиденциальность альтернативы стали предпочтением для оперирующих вне закона, создавая непрерывную игру в кошки-мышки между преступниками и властями, ответственными за их отслеживание.