Министерство финансов США ввело санкции против двух криптовалютных бирж за обработку средств, связанных с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР).
Это действие в отношении зарегистрированных в Великобритании Zedcex Exchange и Zedxion Exchange является первым случаем, когда OFAC включает цифровые платформы в список за деятельность в финансовом секторе Ирана.
По данным документов Казначейства, с августа 2022 года, когда Zedcex была зарегистрирована, через нее прошло более 94 млрд долларов в транзакциях. Обе биржи связаны с Бабаком Мортазой Занджани, иранским финансистом, ранее приговорённым к смертной казни за хищение миллиардов доходов от нефти; приговор был смягчён в 2024 году.
OFAC также включило в санкционный список шесть криптокошельков, связанных с этими биржами, тем самым нацелившись как на инфраструктуру операций, так и на юридические лица. Санкции последовали после того, как аналитическая блокчейн‑компания TRM Labs выявила около 1 млрд долларов потоков, связанных с КСИР, через данные платформы, что составляет 56% от общего объёма транзакций с 2023 года.
Что произошло
Казначейство США ввело санкции против Zedcex и Zedxion на основании Указа 13902 за деятельность в финансовом секторе Ирана и на основании Указа 13224 за материальную поддержку КСИР. Ряд криптокошельков обрабатывал средства контрагентов, связанных с КСИР, при этом переводы в основном проводились в стейблкоине Tether в сети блокчейна Tron.
В регистрационных документах за май 2021 года Zedxion указала Занджани в качестве директора. Казначейство охарактеризовало Занджани как человека, которого «освободили из тюрьмы, чтобы он отмывал деньги для режима», и как финансиста инфраструктурных проектов, связанных с КСИР, после смягчения его приговора в 2024 году.
Анализ TRM Labs, опубликованный в начале января 2026 года, выявил, что эти биржи фактически функционируют как единое предприятие, встроенное в сети обхода санкций Ирана. Потоки, связанные с КСИР, достигали пика в 87% от всей активности в 2024 году, а затем снизились примерно до 48% в 2025 году на фоне роста операций, не связанных с КСИР.
Блокчейн‑аналитики проследили более 10 млн долларов переводов в Tether с кошельков, принадлежащих как Zedcex, так и структурам КСИР, на адреса, контролируемые Саидом Ахмадом Мухаммадом аль‑Джамалем, финансистом хуситов, который уже числится в санкционных списках Казначейства. Эти переводы были совершены в конце 2024 года без использования миксеров или промежуточных агрегирующих слоёв.
Читайте также: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations
Последствия для комплаенса
Санкции обязывают лиц и компании в юрисдикции США блокировать всю собственность и имущественные интересы указанных в списке организаций. Финансовые учреждения рискуют сами попасть под санкции, если будут проводить операции, связанные с этими платформами или ассоциированными криптокошельками.
В TRM Labs отметили, что этот случай демонстрирует меняющиеся профили рисков, когда санкционированные акторы создают биржевую инфраструктуру за пределами своих стран, а не ограничиваются разовыми злоупотреблениями криптовалютами.
Компания подчеркнула, что вопросы управления, структуры собственности и контроля над платформой представляют собой большую проблему, чем классический мониторинг транзакций.
Обе биржи на своих сайтах описывают себя как обычные криптоторговые платформы. Zedxion утверждает, что предпринимает усилия по соблюдению норм борьбы с отмыванием денег, включая проверку личности клиентов. Офис по реализации финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI) отказался комментировать введённые санкции.
Читайте далее: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers