Реестр компаний Великобритании, Companies House, инициировал процедуру принудительной ликвидации Zedxion Exchange Ltd., криптовалютной площадки, зарегистрированной в Великобритании, которую власти США в январе внесли в санкционные списки за обработку средств, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Уведомление о роспуске notice ссылается на сведения в учредительных документах Zedxion, которые были «вводящими в заблуждение, ложными или обманными» — вывод, напрямую вытекающий из расследования, показавшего, что указанный в них директор компании был вымышленной личностью, скрытой за стоковой фотографией.
Эти действия последовали за решением OFAC от 30 января о включении в санкционный список как Zedxion, так и его дочерней компании Zedcex Exchange Ltd., также зарегистрированной в Великобритании, — впервые OFAC внесла в санкционные списки криптобиржи за деятельность в финансовом секторе Ирана.
Обе компании были связаны с Бабаком Занджани, находящимся под санкциями иранским финансистом с задокументированными связями с КСИР, который изначально числился директором Zedxion.
Структура подставной компании
Расследователи из Organized Crime and Corruption Reporting Project found, что «Элизабет Ньюман», описанная в документах как гражданка Доминики и указанная директором Zedxion и лицом с существенным контролем, почти наверняка является вымышленной персоной.
Компания использовала фотографию стоковой модели, чтобы представлять Ньюман в маркетинговых материалах.
Несмотря на подачу нулевой отчетности в Companies House, анализ блокчейна от TRM Labs показал, что две биржи обработали около $1 млрд транзакций, связанных с КСИР, — примерно 56% их общего объема операций, при этом доля таких транзакций выросла до 87% в 2024 году.
Read also: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Масштаб операций
По данным OFAC, только Zedcex обработала более $94 млрд совокупных транзакций с момента регистрации в августе 2022 года.
Семь криптовалютных адресов, связанных с двумя платформами, были внесены OFAC в санкционные списки; они работали преимущественно с Tether (USDT) в сети Tron (TRX).
Расширенные полномочия надзора в Великобритании
Companies House сейчас использует расширенные полномочия в рамках закона Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. С ноября 2025 года все директора и лица с существенным контролем в компаниях, зарегистрированных в Великобритании, обязаны проходить проверку личности.
С марта 2024 года регистратор также получил право запрашивать и remove удалять подозрительную информацию из реестра, не дожидаясь завершения уголовных разбирательств.
Ни Zedxion, ни Занджани не ответили на запросы о комментарии до публикации.