Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) ввело санкции против Xinbi — китайскоязычной криптовалютной площадки, которая, по данным аналитической компании Chainalysis, обработала свыше 19,9 млрд долларов в транзакциях в период с 2021 по 2025 год.
Великобритания стала первой страной, которая designate Xinbi — площадку эскроу‑типа, соединяющую продавцов, торгующих украденными персональными данными, инфраструктурой для мошенничества и услугами по отмыванию денег.
Санкции были введены в рамках режима Global Human Rights, что стало первым случаем применения этой правовой основы к криптовалютному рынку.
Одновременно FCDO ввело санкции против компании Legend Innovation Co., оператора #8 Park, который британское правительство описывает как крупнейший в Камбодже центр мошенничества, рассчитанный примерно на 20 000 работников, попавших туда в результате трафика.
Под санкции попали и два человека, связанные с финансовой сетью Prince Group — Thet Li и Hu Xiaowei. Санкции приведут к заморозке ряда объектов недвижимости в Лондоне, привязанных к этой сети, включая пентхаус стоимостью 9 млн фунтов недалеко от Вестминстера.
Чем на самом деле занимается Xinbi
Xinbi operates как одноранговый гарантийный маркетплейс, в основном на базе Telegram, где криминальные операторы получают доступ к нелегальным услугам с вшитой эскроу‑защитой.
Продавцы на платформе рекламируют услуги по отмыванию денег — включая «Black U» USDT-washing, нелицензированные внебиржевые сделки, украденные базы персональных данных и инструменты для проведения pig butchering‑ и романтических мошенничеств.
Данные Chainalysis показывают, что ончейн‑адреса Xinbi напрямую взаимодействуют с другими гарантийными площадками, включая Huione и Tudou, а также с основанными на Telegram сервисами перемещения денег и продавцами услуг таргетинга в соцсетях.
Мошенники обычно поддерживают присутствие сразу на нескольких платформах, чтобы сохранить непрерывность операций в случае блокировки одного из сервисов.
Платформа, приспособившаяся после предыдущих зачисток
Ранние попытки подавить деятельность Xinbi в 2025 году проверили его устойчивость. Когда Telegram удалил исходные каналы площадки, Xinbi быстро создал новые и сохранил доступ к своему сайту; объёмы ончейн‑транзакций в этот период почти не просели.
С тех пор платформа перенесла эскроу‑операции в SafeW — мессенджер, который позиционирует себя как более защищённый от вмешательства со стороны платформ. Кроме того, Xinbi launched собственное платёжное приложение XinbiPay, выстраивая финансовую инфраструктуру, независимую от сторонних платформ.
По данным Chainalysis, все сервисы по‑прежнему связаны между собой на уровне блокчейна.
Read also: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Почему Великобритания нацелилась на инфраструктуру, а не только на людей
Министр государства Стивен Доучти (Stephen Doughty) заявил, что санкции направлены на изоляцию Xinbi от легитимной криптовалютной экосистемы и прямое ограничение его способности отправлять и получать транзакции.
Криптовалютная платформа BYEX, против которой Великобритания ввела санкции в 2025 году, прекратила работу после такого решения — на этот прецедент FCDO сослалось, объявляя о новых мерах в четверг.
Одновременное включение Xinbi, физического центра мошенничества и двух частных лиц в санкционный список отражает чёткую стратегию удара по всей цепочке: от цифровых маркетплейсов и платёжных рельсов до камбоджийских комплексов, где содержатся жертвы трафика.
Read next: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode