Китайскоязычные сети по отмыванию денег обработали в 2025 году криптовалюту на сумму 16,1 млрд долларов и теперь составляют примерно 20% всей известной crypto laundering activity, согласно отчету Chainalysis о криптопреступности за 2026 год, опубликованному в понедельник.
Что произошло: сети на базе Telegram доминируют в отмывании
Аналитическая блокчейн‑компания identified более 1 799 активных кошельков, работающих в этих сетях на базе Telegram, которые ежедневно перемещают около 44 млн долларов.
Притоки в эти сети grown росли в 7 325 раз быстрее, чем на централизованные биржи, с 2020 года. Они также увеличивались в 1 810 раз быстрее, чем притоки в DeFi, и в 2 190 раз быстрее, чем другие нелегальные ончейн‑потоки.
Chainalysis задокументировала шесть отдельных типов сервисов в этой экосистеме: брокеры‑курьеры, которые привлекают людей для получения мошеннических средств; сети «денежных мулов», обеспечивающие многослойное перемещение средств; неформальные OTC‑сервисы, предлагающие сделки без верификации личности; сервисы Black U, продающие «загрязненную» криптовалюту со скидкой; игорные операции и миксеры.
Сервисы Black U показали самые высокие темпы роста, достигнув 1 млрд долларов совокупных притоков за 236 дней. Среднее время «очистки» крупных транзакций в четвертом квартале сократилось до 1,6 минуты.
Американские правоохранительные органы отреагировали новыми мерами и предупреждениями. FinCEN приняло окончательное правило, признающее Huione Group первичным объектом обеспокоенности в сфере отмывания денег, в то время как OFAC Минфина США и британское OFSI внесли в список Prince Group.
Also Read: Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008
Почему это важно: валютный контроль подпитывает криминальную инфраструктуру
Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности при RUSI, связал стремительное расширение с валютным контролем в Китае. Богатые граждане, стремящиеся обойти ограничения, обеспечивают ликвидность, которая в конечном итоге обслуживает транснациональные преступные группы в Европе и Северной Америке.
Крис Урбен, управляющий директор Nardello & Co, заявил, что переход от традиционных неформальных систем перевода стоимости к криптовалюте стал наиболее значимым недавним изменением. По его словам, криптовалюта позволяет перемещать средства через границы с меньшим уровнем комплаенс‑контроля, чем в банках, и хранить миллиарды на одном жестком диске.
Принудительные меры в отношении площадок вроде Huione оказались деструктивными для их работы, но поставщики услуг просто мигрируют на альтернативные платформы.
Урбен отметил, что эффективное выявление таких схем требует сочетания открытых источников разведданных, агентурной информации и блокчейн‑аналитики для картирования сетей и сопоставления операторов с движением валюты.
Read Next: Ethereum Tests $2,800 Support Amid Mixed Institutional Flows