2024 год стал свидетелем значительного роста незаконных транзакций с криптовалютами, общая сумма которых достигла приблизительно $51 миллиарда, как сообщила аналитическая компания Chainalysis. Этот всплеск произошел на фоне оживающего криптовалютного рынка, который вновь обрел энтузиазм благодаря таким событиям, как введение биржевых фондов в США и победа Дональда Трампа на выборах. Однако незаконная деятельность составила всего 0.14% от общего объема крипторынка, что является наименьшим показателем за три года.
В 2023 году незаконные криптоактивности составляли 0.61% рынка, приближаясь к минимальному уровню 2021 года — 0.12%. Chainalysis указал, что данные за 2024 год могут быть занижены, предполагая, что дальнейшие расследования могут выявить больше незаконной деятельности.
«2024, похоже, установил новый рекорд по притоку средств к незаконным актерам», — отмечает компания в блоге от 15 января, указывая, что эти цифры могут увеличиться по мере получения новых данных.
Общая рыночная стоимость криптовалют достигла пика в $3.9 триллиона в декабре 2024 года, что способствовало увеличению интереса к цифровым активам. Транснациональные организованные преступные группы были среди основных бенефициаров, использующих криптовалюты для традиционных преступных предприятий, включая отмывание денег и торговлю наркотиками, людьми и дикой природой. Из $40.9 миллиарда незаконного криптооборота, зафиксированного в 2023 году, значительная сумма в $11 миллиардов была направлена в кошельки, связанные с хакерством, мошенничеством, вымогательством и торговлей.
Изучите дальнейшие сведения в Отчете о криптопреступности Chainalysis 2025 года, который подчеркивает увеличение профессионализации в рамках незаконной криптоэкосистемы. Стейблкоины оставались основным средством для перевода незаконных средств, составляя почти две трети таких транзакций. Примечательно, что стейблкоины также доминируют на общем крипторынке, составляя около 77% общих объемов транзакций.
Несмотря на сокращение доли незаконных транзакций, Chainalysis предупреждает о возможном увеличении в будущем по мере появления свежих данных. Исторически сложилось так, что использование незаконных криптовалют постоянно составляло менее 1%, что отражает продолжающиеся препятствия в борьбе с финансовыми преступлениями в этом секторе.
В другом измерении угроз безопасности профессионалы Web3 недавно стали мишенью для сложной кампании по распространению вредоносных программ. Cado Security Labs обнаружила, что мошенники используют поддельные приложения для встреч, чтобы обманывать пользователей и извлекать чувствительные учетные данные и криптоактивы. Благодаря убедительным веб-сайтам и профилям в социальных сетях, созданным искусственным интеллектом, мошенникам удается распространять вредоносные приложения, такие как “Meetio”. Такие приложения используют Realst для кражи данных, включая логины к Telegram и банковским системам, а также учетные данные криптовалютных кошельков.
Недавние расследования выявили схожие схемы, когда 21 разработчик, возможно связанный с Северной Кореей, проникли в криптопроекты под ложными именами. Кроме того, ФБР подчеркнуло, что северокорейские хакеры нацеливаются на криптокомпании, распространяя вредоносные программы под видом предложений работы.